证券代码：300260             证券简称：新莱应材       公告编号：2020-003

               昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

               第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2020年1
月6日以通讯方式召开，会议通知已于2019年12月27日以专人送达、邮件、电话
等方式送达全体董事和监事。
    本次会议应出席董事9名，实际出席会议9名。会议由公司董事长李水波先生

主持，公司相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表
决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：


    一、审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流

动资金的议案》
    为了提高募集资金的使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化原则，同时
在保证可转换公司债券募集资金项目的资金需求以及可转换公司债券募集资金
使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用部

分闲置可转换公司债券募集资金 20,000 万元补充经营所需流动资金，使用期限
为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到可转换公司债券募集资
金专用账户。
    公司保荐机构长江证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了《关于昆山新
莱洁净应用材料股份有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充

流动资金的核查意见》，《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充
流动资金的公告》以及保荐机构所发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

    二、审议通过了《关于使用募集资金的议案》

    公司部分供应商可以使用信用证支付款项，为加强资金使用效率，同意开立

信用证、银行承兑汇票等给供应商，用于结算募集资金项目工程、设备、材料等
款项，同时在每月月底前将等额人民币从募集资金专项账户中划转入公司流动资
金账户。
    我公司会严格按照有关法律法规、规范性文件以及我公司《募集资金管理制
度》的规定及时履行募集资金使用审批程序，并进行相应的信息披露。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。


    特此公告！


                               昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

                                                            2020年1月6日