证券代码：300261           股票简称：雅本化学        公告编号：2017-023



                      雅本化学股份有限公司
 关于创业板非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈诉或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雅本化学”）第
三届董事会第四次会议、2016 年第三次临时股东大会、第三届董事会第八次会
议审议通过了关于公司 2016 年度创业板非公开发行股票（以下简称“本次发行”、
“本次非公开发行”）的相关议案。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）创业板发行审核委员会审核通过了本次非公开发行，本次非公开发行
尚待取得中国证监会的书面核准文件。
    公司于 2017 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，对本次非公开发行股
票预案进行了修订，主要修订情况如下：
  预案章节         章节内容                       修订情况
                                   1、更新本次非公开发行的审批程序
  特别提示    特别提示             2、修订本次非公开发行的锁定期安排
                                   3、更新公司最近三年现金分红情况
             二、本次非公开发行
                                   更新公司近三年的财务状况
             的背景和目的
             三、本次非公开发行
                                   修订本次非公开发行的锁定期安排
             的方案概要
第一节 本次 五、本次非公开发行
非公开发行方 是否导致公司控制      更新了公司实际控制人持有公司股份情况
    案概要   权发生变化
             六、本次发行方案已
             取得有关主管部门
                                   更新本次非公开发行的审批程序
             批准的情况及尚须
             呈报批准的程序
第二节 董事 二、本次募集资金投
                                   更新公司近三年的财务状况
会关于本次募 资项目的可行性分

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集资金使用的 析
  可行性分析 三、本次发行对公司
             经营管理和财务状     更新公司近三年的财务状况
             况的影响
             二、本次发行后公司
             财务状况、盈利能力
                                  更新公司近三年的财务状况
             及现金流量的变动
             情况
             五、公司负债结构是
             否合理，是否存在通
             过本次发行大量增
第三节 董事
             加负债（包括或有负
会关于本次发                      更新公司近三年的财务状况
             债）的情况，是否存
行对公司影响
             在负债比例过低、财
的讨论与分析
             务成本不合理的情
             况
             六、本次股票发行相
                                  修订本次非公开发行的审批风险
             关的风险说明
             七、本次发行前后发
             行人的股利分配政     更新公司最近三年现金分红情况
             策


   特此公告。


                                                  雅本化学股份有限公司
                                                      2017 年 4 月 20 日




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