雅本化学:2017年第二次临时股东大会决议公告2017-06-01
证券代码:300261 证券简称:雅本化学 公告编号:2017-038
雅本化学股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第二次临时股东大会(以
下简称“股东大会”)现场会议于 2017 年 6 月 1 日上午 11:00 在太仓市港口开
发区北环路 18 号 2 楼召开,同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与 2017
年 6 月 1 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00 接受网络投票,使用深圳证
券交易所互联网投票系统于 2017 年 5 月 31 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 1 日下
午 15:00 期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 3 人,代表有表决权的股
份数为 229,956,363 股,占雅本化学股份总数的 42.8244%。其中,参加现场会议
的股东及股东代表 2 人,代表股份 229,956,011 股,占公司股份总数的 42.8244%;
参加网络投票的股东及股东代表 1 人,代表股份 352 股,占公司股份总数的
0.0001%。
本次股东大会由公司董事会召集,会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
议案 1.00 《关于公司收购 AMINO CHEMICALS LTD 100%股权并签署<
股权购买协议>的议案》
总表决情况:
同意 229,956,011 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%;反对 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 352 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
中小股东总表决情况:
同意 27,950 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.7563%;反对 0 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 352 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.2437%。
三、备查文件
1、雅本化学股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议;
2、北京国枫(上海)律师事务所《关于雅本化学股份有限公司 2017 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇一七年六月一日