证券代码：300261            证券简称：雅本化学           公告编号：2017-050


                       雅本化学股份有限公司

              2017 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）现场会议于 2017 年 7 月 24 日上午 11：00 在太仓市港口开
发区北环路 18 号 2 楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与 2017
年 7 月 24 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳证
券交易所互联网投票系统于 2017 年 7 月 23 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 24 日下
午 15:00 期间接受网络投票。
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 3 人，代表有表决权的股
份数为 229,956,363 股，占雅本化学股份总数的 42.8244%。其中，参加现场会议
的股东及股东代表 2 人，代表股份 229,956,011 股，占公司股份总数的 42.8244%；
参加网络投票的股东及股东代表 1 人，代表股份 352 股，占公司股份总数的
0.0001%。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。


    二、议案审议和表决情况
议案 1.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
总表决情况：
    同意 229,956,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 352
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 27,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7563％；反对 352 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 关于延长股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案
总表决情况：
    同意 229,956,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 352
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 27,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7563％；反对 352 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


 三、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京国枫(上海)律师事务所《关于雅本化学股份有限公司 2017 年第三次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
 雅本化学股份有限公司
         董事会
二〇一七年七月二十四日