证券代码：300261           证券简称：雅本化学              公告编号：2017-064



                       雅本化学股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2017
年10月24日下午16:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年10
月13日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本
次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经审议，全体监事一致同意通过以下议案：
    一、审议通过了《关于 2017 年第三季度报告全文的议案》
    经审议，全体监事认为：公司董事会编制和审核《2017年第三季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2017年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。


                                                     雅本化学股份有限公司
                                                               监事会
                                                   二〇一七年十月二十五日