证券代码：300261           证券简称：雅本化学             公告编号：2017-063



                       雅本化学股份有限公司

                 第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2017
年10月24日下午14:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2017
年10月13日以电话、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实
际出席会议董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以
下决议：
    1、审议通过了《关于 2017 年第三季度报告全文的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司章程的
规定，公司《2017年第三季度报告全文》已编制完成。经审议，全体董事同意报出
《2017年第三季度报告全文》，该报告内容真实、准确、完整。详见中国证监会指
定信息披露网站，以及公司选定的披露报纸《证券时报》、《中国证券报》。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。


                                                     雅本化学股份有限公司
                                                               董事会
                                                   二〇一七年十月二十五日