证券代码：300261            证券简称：雅本化学           公告编号：2018-007


                       雅本化学股份有限公司

              2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）现场会议于 2018 年 1 月 16 日上午 10:30 在太仓市港口开
发区北环路 18 号 2 楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与 2018
年 1 月 16 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳证
券交易所互联网投票系统于 2018 年 1 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 16 日下
午 15:00 期间接受网络投票。
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 4 人，代表有表决权的股
份数为 229,956,563 股，占雅本化学股份总数的 35.8073%。其中，参加现场会议
的股东及股东代表 2 人，代表股份 229,956,011 股，占公司股份总数的 35.8072%；
参加网络投票的股东及股东代表 2 人，代表股份 552 股，占公司股份总数的
0.0001%。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。


    二、议案审议和表决情况
议案 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
总表决情况：
    同意 229,956,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 352
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 28,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7650％；反对 352 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 《关于变更注册资本的议案》
总表决情况：
    同意 229,956,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 352
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 28,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7650％；反对 352 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
    同意 229,956,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 352
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 28,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7650％；反对 352 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
    同意 229,956,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 352
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 28,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7650％；反对 352 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2350％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 5.00 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
总表决情况：
    同意 229,956,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 552
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 27,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0633％；反对 552 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.9367％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫(上海)律师事务所《关于雅本化学股份有限公司 2018 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                       雅本化学股份有限公司
                                                              董事会
                                                       二〇一八年一月十六日