证券代码：300261            证券简称：雅本化学           公告编号：2018-020


                       雅本化学股份有限公司

              2018 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）现场会议于 2018 年 2 月 27 日上午 10:30 在太仓市港口开
发区北环路 18 号 2 楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2018
年 2 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳证
券交易所互联网投票系统于 2018 年 2 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 27 日下
午 15:00 期间接受网络投票。
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 3 人，代表有表决权的股
份数为 1,570,399 股，占雅本化学股份总数的 0.2445%。其中，参加现场会议的
股东及股东代表 1 人，代表股份 27,950 股，占公司股份总数的 0.0044%；参加网
络投票的股东及股东代表 2 人，代表股份 1,542,449 股，占公司股份总数的
0.2402%。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。关联股东阿拉山口市雅本创业投资有限公司、蔡彤、王卓
颖、毛海峰、马立凡、汪新芽均回避表决。
    二、议案审议和表决情况
    议案 1.00 《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 1,570,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9776％；反对 352
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,570,047 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9776％；反对 352
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0224％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫(上海)律师事务所《关于雅本化学股份有限公司 2018 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                       雅本化学股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二〇一八年二月二十七日