证券代码：300261            证券简称：雅本化学           公告编号：2019-026


                       雅本化学股份有限公司

              2019 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）现场会议于 2019 年 3 月 22 日上午 10:30 在太仓市港口开
发区北环路 18 号 2 楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与 2019
年 3 月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳证
券交易所互联网投票系统于 2019 年 3 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 22 日下
午 15:00 期间接受网络投票。
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 7 人，代表有表决权的股
份数为 310,218,468 股，占雅本化学股份总数的 32.2034%。其中，参加现场会议
的股东及股东代表 4 人，代表股份 310,211,790 股，占公司股份总数的 32.2027%；
参加网络投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 6,678 股，占公司股份总数的
0.0007%。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。


    二、议案审议和表决情况
    议案 1《关于公司为子公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 310,211,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 6,678
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,382,083 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9357%；反对 6,678
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0643%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    三、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京国枫(上海)律师事务所《关于雅本化学股份有限公司 2019 年第三次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                      雅本化学股份有限公司
                                                             董事会
                                                  二〇一九年三月二十二日