证券代码：300261            证券简称：雅本化学            公告编号：2019-044


                       雅本化学股份有限公司
                     2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会（以下简称
“股东大会”）现场会议于 2019 年 5 月 10 日上午 10:30 在太仓市港口开发区北环
路 18 号 2 楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与 2019 年 5 月
10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳证券交易
所互联网投票系统于 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00
期间接受网络投票。
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 3 人，代表有表决权的股
份数为 299,872,160 股，占雅本化学股份总数的 31.1294%。其中，参加现场会议
的股东及股东代表 2 人，代表股份 299,871,632 股，占公司股份总数的 31.1293%；
参加网络投票的股东及股东代表 1 人，代表股份 528 股，占公司股份总数的
0.0001%。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。


    二、议案审议和表决情况
议案 1.00 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 299,871,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7563％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 299,871,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7563％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 299,871,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7563％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 299,871,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7563％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 5.00 《关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 299,871,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7563％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 6.00 《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    总表决情况：
    同意 299,871,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7563％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 299,871,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 41,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7563％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所《关于雅本化学股份有限公司 2018 年度股东大会的
法律意见书》。


    特此公告。




                                                       雅本化学股份有限公司
                                                              董事会
                                                         二〇一九年五月十日