证券代码：300261           证券简称：雅本化学       公告编号：2019-072



                     雅本化学股份有限公司

               第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2019
年10月10日上午10:30以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年
9月30日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，
实际出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召

集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
   会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：



   1、审议通过了《关于投资建设酶制剂及绿色研究院项目的议案》

    经审议，同意公司投资建设酶制剂及绿色研究院项目。详见中国证监会指定
信息披露网站刊登的公告。
    本议案需提请公司股东大会审议。
   表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    2、审议通过了《关于投资建设年产500吨左乙拉西坦等原料药项目的议案》
    经审议，同意公司投资建设年产500吨左乙拉西坦等原料药项目。详见中国
证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    本议案需提请公司股东大会审议。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
   3、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
   同意于2019年10月28日召开2019年第五次临时股东大会，具体内容见中国证
监会制定网站披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告》。

   表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
   特此公告。




                                                 雅本化学股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇一九年十月十一日