证券代码：300261          证券简称：雅本化学           公告编号：2020-002



                      雅本化学股份有限公司

         第四届董事会第八次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次（临时）会议
于2020年1月7日上午10:30以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于
2020年1月2日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9
名，实际出席会议董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议

的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：



    1、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目正常进行
的前提下，使用“上海研发中心建设项目”闲置募集资金6,000万元、“南通基地新
增生产线项目”闲置募集资金5,000万元、“滨海基地新增生产线项目”闲置募集资
金6,000万元，共计不超过17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限

不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专
户。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。


    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    为满足公司业务发展需要，公司拟对《雅本化学股份有限公司章程》（以下
简称为“《公司章程》”）的经营范围做出如下修订：
    原章程：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

    许可经营项目：生产销售原料药（左乙拉西坦）

    一般经营项目：医药中间体{其中包括 3-氯-2-肼基吡啶、（1S,2S）-（-）-1,2-
二苯基乙二胺、邻乙氧羰基苯磺酰胺、1-（甲基-四唑-3-基）-2-磺酰胺基-3-甲基
-3，4-吡唑、1-(3-氯吡啶-2-基)-3-溴-1H-吡啶-5-甲酸、N,N-双[(6-叔丁基苯酚-2-
基)甲基]-(1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺、5-溴-7-氮杂吲哚、5-氯-7-氮杂吲哚、盐酸文
拉法新、左乙拉西坦、盐酸埃罗替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替尼、拉帕替尼}
的研究与开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务并提供相
关咨询服务。

    现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

    许可经营项目：生产销售原料药（左乙拉西坦）

    一般经营项目：医药中间体{其中包括 3-氯-2-肼基吡啶、（1S,2S）-（-）-1,2-
二苯基乙二胺、邻乙氧羰基苯磺酰胺、1-（甲基-四唑-3-基）-2-磺酰胺基-3-甲基
-3，4-吡唑、1-(3-氯吡啶-2-基)-3-溴-1H-吡啶-5-甲酸、N,N-双[(6-叔丁基苯酚-2-
基)甲基]-(1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺、5-溴-7-氮杂吲哚、5-氯-7-氮杂吲哚、盐酸文
拉法新、左乙拉西坦、盐酸埃罗替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替尼、拉帕替尼}

的研究与开发、生产、销售；从事货物及技术的贸易业务；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务并提供相关咨询服务。

    本议案需提请公司股东大会审议。

    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



    3、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

    同意于2020年2月4日召开2020年第一次临时股东大会，具体内容见中国证监
会制定网站披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
    特此公告。

                                                     雅本化学股份有限公司

                                                               董事会
                                                       二〇二〇年一月八日