证券代码：300261            证券简称：雅本化学            公告编号：2020-004



                       雅本化学股份有限公司
       关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    根据雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临
时）会议的决定，拟于 2020 年 2 月 4 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：


    一、本次会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次（临时）会议审
议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间
    现场会议时间：2020 年 2 月 4 日（星期二）上午 11:00
    网络投票时间：2020 年 2 月 4 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 2 月 4 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 2 月 4 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、会议的股权登记日：2020 年 1 月 20 日（星期一）。
    7、出席对象：
    （1）截止 2020 年 1 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公
司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：太仓市港口开发区北环路 18 号 2 楼


    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    1、审议《关于变更<公司章程>的议案》
    （二）本次股东大会相关议案已经公司第四届董事会第八次（临时）会议审
议通过，具体内容详见 2020 年 1 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。


    三、提案编码
   本次股东大会提案编码表

                                                               备注
 提案编码                      提案内容
                                                           该列打勾的栏
                                                           目可以投票

    100           总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                              非累积投票提案
   1.00              《关于变更<公司章程>的议案》               √


    四、会议登记等事项
    （一）会议登记方法及注意事项
    1、登记方式
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托
人股东账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2020 年 2 月 3
日 16:00 前送达公司，来信请寄：上海市普陀区宁夏路 201 号 18D 董事会办公室，
邮编：200063（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达
本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请

发送至 info@abachem.com，主题注明“股东大会”字样。
    （4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。
    2、登记时间：2019 年 2 月 4 日，上午 10:30-11:00。
    3、登记地点：太仓市港口开发区北环路 18 号 2 楼。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于
会前半小时到会场办理登记手续。
    （二）会议联系方式、相关费用
    1、股东大会联系方式

    联系电话：021-32270636
    联系传真：021-51159188
    联系地址：上海市普陀区宁夏路201号18D
    邮政编码：200063
    联系人：王卓颖、朱佩芳
    2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。


    五、网络投票的操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、备查文件
1、雅本化学股份有限公司第四届董事会第八次（临时）会议决议。




                                             雅本化学股份有限公司

                                                    董事会
                                               二〇二〇年一月八日
附件 1
                        雅本化学股份有限公司
                      2020 年第一次临时股东大会
                            参会股东登记表


   姓名（个人股东）/名称（法人股东）


          身份证号/营业执照号码


                 通讯地址

                 联系电话

                 电子邮箱

                 股东账号

                 持股数量

                   备注

  附注：
    1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股
东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
    2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。
    3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 2 月 3 日 16:00 之前以邮寄、传真和
电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
    4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。




                                                  个人股东签署：



                                                  法人股东盖章：



                                                                    年    月    日
附件 2

                                    授权委托书

    兹全权委托                    先生/女士代表本人（本公司）出席安福县海能实
业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并
签字。表决指示如下：

                                                     备注                 表决意见
                                                   该列打勾         同      反     弃
   提案                提案名称
                                                   的栏目可         意      对     权
   编码                                            以投票
          总议案：除累积投票提案外的所
   100                                                 √
          有提案
                                    非累积投票提案

   1.00   《关于变更<公司章程>的议案》                 √
              1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃
          权；
   说明
              2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投
          票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。



    委托股东姓名/名称：

    身份证或营业执照号码：

    委托股东持股数：

    委托人股票账号：

    委托日期：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：
附件 3

                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
   1、普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码：365261
    投票简称：雅本投票
    2、填报表决意见：
    （1）填报表决意见：同意、反对、弃权；
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：
    2020 年 2 月 4 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 4 日（现场股东大会召开

当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 2 月 4 日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。