证券代码：300261            证券简称：雅本化学           公告编号：2020-047


                       雅本化学股份有限公司

                    2019 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会（以下简称“股
东大会”）现场会议于 2020 年 5 月 20 日下午 14:30 在江苏省太仓市港口开发区

石化区东方东路 18 号召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2020
年 5 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳证
券交易所互联网投票系统于 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网
络投票。
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 4 人，代表有表决权的股

份数为 280,606,260 股，占雅本化学股份总数的 29.1294%。其中，参加现场会议
的股东及股东代表 3 人，代表股份 280,605,732 股，占公司股份总数的 29.1293%；
参加网络投票的股东及股东代表 1 人，代表股份 528 股，占公司股份总数的
0.0001%。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。


    二、议案审议和表决情况
    议案 1.00 关于 2019 年度董事会工作报告的议案
    总表决情况：
    同意 280,605,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 42,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7592％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2408％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 2.00 关于 2019 年度监事会工作报告的议案
    总表决情况：
    同意 280,605,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 42,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7592％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2408％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 3.00 关于 2019 年度财务决算报告的议案
    总表决情况：
    同意 280,605,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 42,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7592％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2408％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 4.00 关于 2019 年度利润分配预案的议案
    总表决情况：
    同意 280,605,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 42,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7592％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2408％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 5.00 关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案
    总表决情况：
    同意 280,605,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 42,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7592％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2408％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 6.00 关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
    总表决情况：
    同意 280,605,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 42,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7592％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2408％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   三、备查文件
   1、雅本化学股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
   2、北京国枫(上海)律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2019 年度股东大

会的法律意见书。


   特此公告。




                                                 雅本化学股份有限公司

                                                         董事会
                                                 二〇二〇年五月二十日