证券代码：300262          证券简称：巴安水务          公告编号：2017-065


                      上海巴安水务股份有限公司

                    关于补选公司非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 30 日收到
公司董事邹国祥先生提交的书面辞职报告，邹国祥先生因年龄原因申请辞去第三
届董事会董事及专门委员会委员职务，辞职之后其将不再担任公司任何职务。

    经公司董事长张春霖先生提名，提名委员会审核，公司第三届董事会第十四
次会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选乐国平先生
为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期自股东大会审议通
过之日起至第三届董事会届满。该议案尚需提交股东大会审议。

    公司独立董事发表了关于公司补选董事的独立意见，认为乐国平先生的教育
背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的担任上市公司董事的任职资格，未
发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。同意补选乐国平先生为第三届董事
会非独立董事，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                                上海巴安水务股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2017 年 8 月 22 日
附件：
                              乐国平简历
    乐国平，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级经济师。1978 年至 1982 年就读于国际关系学院国际经济专业，从 1983 年
起曾先后在美国杜邦公司上海办事处、韩国现代公司上海办事处等单位任职。
2016 年 6 月加入公司，现任公司海外事业部总经理。

    乐国平先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。乐国平先生未受过中国证
券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形，亦不是失信被执行人。