证券代码：300262          证券简称：巴安水务          公告编号：2017-063


                    上海巴安水务股份有限公司

               第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2017 年 8 月 10 日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于
2017 年 8 月 22 日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议
应到会董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，符合召开董事会会议的法定人数。会
议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过
了如下决议：

    一、审议通过《关于拟参与设立环保产业基金的议案》；

    本议案具体内容、公司独立董事就此议案发表的独立意见详见公司于同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于拟参与设立环保
产业基金的公告》（公告编号：2017-064）等。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》；

    本议案具体内容、公司独立董事就此议案发表的独立意见详见公司于同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于补选公司非独立
董事的公告》（公告编号：2017-065）等。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。因只补选一名董事，该次股东大会议审
议时无需采用累积投票制。

    三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

    本议案具体内容、公司独立董事就此议案发表的独立意见详见公司于同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司财务总
监的公告》（公告编号：2017-066）等。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议

    2、独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见




                                               上海巴安水务股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2017 年 8 月 22 日