证券代码：300262           证券简称：巴安水务            公告编号：2017-112

                      上海巴安水务股份有限公司

                  2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的事项。
    本次会议采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。


    一、会议召开情况

    1、本次会议召开时间

    （1）现场会议时间： 2017 年 11 月 22 日 14:00-15:00。

    （2）网络投票时间：2017 年 11 月 21 日---11 月 22 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 11 月 22 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2017 年 11 月 21 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 22 日下午 15:00 的任意时间。

    2、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路 666 号公司会议室。

    3．会议召集人：公司董事会

    4、股权登记日：2017 年 11 月 16 日

    5、出席对象：

    （1）截止 2017 年 11 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记
在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该受托代理人不必是公司的股东；

    （2）公司全体董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议
的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    二、会议的出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 9 人，
代表股份 284,123,789 股，占上市公司股份总数的 42.3789％。其中：通过现场投
票的股东 5 人，代表股份 284,072,457 股，占上市公司总股份的 42.3713％；通过
网络投票的股东 4 人，代表股份 51,332 股，占上市公司总股份的 0.0077％。参
加会议的中小股东（网络和现场）共 4 人，代表股份 51,332 股，占上市公司总
股份的 0.0077％。

    2、公司全体董事、监事、高级管理人员及上海广发律师事务所律师出席了
会议。

    三、议案审议和表决情况

    1、审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》；

    本议案表决结果：同意 284,104,457 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9932％；反对 19,332 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 32,000 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的 62.3393%；反对 19,332 股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 37.6607%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    2、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

    本议案表决结果：同意 284,104,457 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9932％；反对 19,332 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 32,000 股，占出席会议的中
小投资者有效表决权股份总数的 62.3393%；反对 19,332 股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 37.6607%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    3、审议并通过《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助的议案》。

    关联股东张春霖先生回避表决。本议案表决结果：同意 4,671,363 股，占出
席会议所有股东所持股份的 98.9131％；反对 51,332 股，占出席会议所有股东所
持股份的 1.0869％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 51,332 股，占出席会议的中小投资者有
效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

    2、律师姓名：李文婷、孙薇维

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件目录

    1、与会董事签字确认的 2017 年第三次临时股东大会决议；

    2、上海市广发律师事务所关于上海巴安水务股份有限公司 2017 年第三次临
时股东大会的法律意见书。

    特此公告。


                                               上海巴安水务股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2017 年 11 月 22 日