证券代码：300262           证券简称：巴安水务            公告编号：2018-127


                      上海巴安水务股份有限公司

                 2018 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会增加议案的情况：2018 年 12 月 8 日，公司控股股东、实
际控制人张春霖先生从提高决策效率的角度，提请公司董事会将《关于制订公司
<未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）>的议案》以临时提案方式提请公司
2018 年第四次临时股东大会一并审议。根据《公司法》、《股东大会议事规则》
和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年
第四次临时股东大会审议，并于 2018 年 12 月 10 日披露了《关于 2018 年第四次
临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-126）。
    除上述情况外，本次股东大会无变更、否决议案的情形。
    2、本次会议采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
    3、中小股东是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、监事、高
级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。



    一、会议召开情况
    1、本次会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 12 月 19 日 14:00-15:30
    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 18 日---12 月 19 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 12 月 19 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2018 年 12 月 18 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 19 日下午 15:00 的任意时间。
    2、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限公
司（以下简称“公司”）会议室。
    3、会议召集人：公司董事会
    4、股权登记日：2018 年 12 月 14 日
    5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    6、会议主持人：董事长张春霖先生
    7、出席对象：
    （1）截止 2018 年 12 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记
在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该受托代理人不必是公司的股东；
    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议
的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等法律法规和规范性文件的相关规定。

    二、会议的出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 11 人，
代表股份 329,346,847 股，占上市公司股份总数的 49.1475%。其中：通过现场投
票的股东 6 人，代表股份 283,816,257 股，占上市公司总股份的 42.3531%；通过
网络投票的股东 5 人，代表股份 45,530,590 股，占上市公司总股份的 6.7944%。
参加会议的中小股东（网络和现场）共 5 人，代表股份 28,382 股，占上市公司
总股份的 0.0042%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及上海广发律师事务所律师出席了
会议。

    三、议案审议和表决情况

    1、审议并通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》；

    本议案表决结果：同意 329,345,965 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决结果：同意 27,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.8924%；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1076%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

       2、审议并通过《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）>
的议案》。

       本议案表决结果：同意 329,345,965 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决结果：同意 27,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.8924%；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1076%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

       四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
       2、律师姓名：邵彬、孙薇维
       3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

       五、备查文件目录
       1、与会董事签字确认的 2018 年第四次临时股东大会决议；
    2、上海市广发律师事务所关于公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见
书。

       特此公告。



                                                 上海巴安水务股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2018 年 12 月 19 日