证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2019-031
上海巴安水务股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加议案的情况：2019 年 4 月 26 日，公司控股股东、实
际控制人张春霖先生从提高决策效率的角度，提请公司董事会将《关于公司董事
会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换
届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选
举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》以临时提案方式提请公司
2018 年度股东大会一并审议。根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司
章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年度股东大
会审议，并于 2019 年 4 月 27 日披露了《关于 2018 年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-030）。
除上述情况外，本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次会议采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
3、中小股东是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、监事、高
级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、本次会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 10 日 14:00—15:30
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 9 日—2019 年 5 月 10 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限公
司（以下简称“公司”）会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2019 年 5 月 7 日
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事陈磊女士
7、出席对象：
（1）截止 2019 年 5 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记在
册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议
的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等法律法规和规范性文件的相关规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 8 人，
代表股份 283,814,739 股，占上市公司股份总数的 42.3529%。其中：通过现场投
票的股东 5 人，代表股份 283,808,757 股，占上市公司总股份的 42.3520%；通过
网络投票的股东 3 人，代表股份 5,982 股，占上市公司总股份的 0.0009%。参加
会议的中小股东（网络和现场）共 4 人，代表股份 1,759,537 股，占上市公司总
股份的 0.2626%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及上海广发律师事务所律师出席了
会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
本议案表决结果：同意 283,813,857 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,758,655 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9499%；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0501%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
2、审议并通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
本议案表决结果：同意 283,813,857 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,758,655 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9499%；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0501%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
3、审议并通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
本议案表决结果：同意 283,813,857 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,758,655 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9499%；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0501%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
4、审议并通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
本议案表决结果：同意 283,813,857 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,758,655 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9499%；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0501%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
5、审议并通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
本议案表决结果：同意 283,813,857 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,758,655 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9499%；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0501%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
6、审议并通过《关于 2018 年度报告全文及其摘要的议案》；
本议案表决结果：同意 283,813,857 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,758,655 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9499%；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0501%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
7、审议并通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；
本议案表决结果：同意 283,813,857 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,758,655 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9499%；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0501%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
8、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》；
本议案表决结果：同意 283,813,857 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,758,655 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9499%；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0501%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
9、审议并通过《关于公司监事年度薪酬的议案》；
本议案表决结果：同意 283,813,857 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,758,655 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9499%；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0501%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
10、审议并通过《关于 2019 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额
度暨预计担保额度的议案》；
本议案表决结果：同意 283,813,857 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%；反对 882 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,758,655 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9499%；反对 882 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0501%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
11、审议并通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》；
本议案表决结果：同意 283,813,857 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9997%；反对 840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 42 股
（其中，因未投票默认弃权 42 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,758,655 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9499%；反对 840 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0477%；弃
权 42 股（其中，因未投票默认弃权 42 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0024%。
12、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》：
会议以累积投票制的方式选举张春霖先生、陈磊女士、姚泽伟先生、乐国平
先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。表决结果如下：
12.01 选举张春霖先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意 283,808,757 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9979%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以
未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,753,555 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6600%。
12.02 选举陈磊女士为公司第四届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意 283,808,757 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9979%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以
未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,753,555 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6600%。
12.03 选举姚泽伟先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意 283,808,757 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9979%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以
未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,753,555 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6600%。
12.04 选举乐国平先生为公司第四届董事会非独立董事
本议案表决结果：同意 283,808,757 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9979%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以
未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,753,555 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6600%。
13、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》：
会议以累积投票制的方式选举刘涛女士、康忠良先生、李建勇先生为公司第
四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
13.01 选举刘涛女士为公司第四届董事会独立董事
本议案表决结果：同意 283,808,757 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9979%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以
未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,753,555 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6600%。
13.02 选举康忠良先生为公司第四届董事会独立董事
本议案表决结果：同意 283,808,757 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9979%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以
未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,753,555 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6600%。
13.03 选举李建勇先生为公司第四届董事会独立董事
本议案表决结果：同意 283,808,757 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9979%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以
未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,753,555 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6600%。
14、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》：
会议以累积投票制的方式选举皮姚崑先生、尹高强先生为公司第四届监事会
非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
14.01 选举姚崑先生为第四届监事会非职工代表监事
本议案表决结果：同意 283,808,757 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9979%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以
未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,753,555 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6600%。
14.02 选举尹高强先生为第四届监事会非职工代表监事
本议案表决结果：同意 283,808,757 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9979%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以
未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,753,555 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.6600%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孙薇维、苏兵
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的 2018 年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司 2018 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 10 日
