证券代码：300262          证券简称：巴安水务           公告编号：2019-032


                    上海巴安水务股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成暨部分独立董事、监事届满离

                               任的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 10 日召开
2018 年度股东大会，审议通过公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举
出第四届董事会及监事会成员。2019 年 4 月 26 日经公司职工代表大会决议，选
举出第四届监事会职工代表监事，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在中国
证监会指定信息披露网站发布的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公
告》（公告编号：2019-029）。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情
况公告如下：

    一、第四届董事会组成情况

    非独立董事：张春霖先生、陈磊女士、姚泽伟先生、乐国平先生

    独立董事：刘涛女士、李建勇先生、康忠良先生

    公司第四届董事会由以上 7 名董事组成，任期三年，自股东大会选举通过之
日起至本届董事会任期届满为止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司
董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，
近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信
被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    二、第四届监事会组成情况

    股东代表监事：姚崑先生、尹高强先生

    职工代表监事：龚旭先生

    公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，自股东大会选举通过之
日起至本届监事会任期届满为止。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司
监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事
的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，近五年
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行
人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会
中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    三、董事会、监事会届满离任情况

    因换届选举完成，公司第三届董事会独立董事费一文先生、顾强先生不再担
任公司独立董事及董事会专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公
告日，费一文先生、顾强先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。

    因换届选举完成，公司第三届监事会顾群女士不再担任公司监事职务，且不
再担任公司任何职务。截至本公告日，顾群女士未直接或间接持有公司股份，不
存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司对上述因换届选举离任的独立董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公
司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                                               上海巴安水务股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 5 月 10 日