证券代码：300263             证券简称：隆华科技       公告编号：2019-034


                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                       关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）第三
届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，公司于 2019 年 3 月 18 日召开第三届董事会第二十九次会议，会议审议
通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关
于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。

    经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名李占明先生、孙
建科先生、李占强先生、李明强先生、李江文先生、吴炎先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人；同意提名席升阳先生、张莉女士、张霞女士为公司第四届董事
会独立董事候选人（上述董事候选人的简历详见附件），上述独立董事候选人均已取
得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提交股东大会审议。第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期
三年。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会审
议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第
四届董事会。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会董
事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。公司第三届董事会董事刘岩先生、杨媛
女士在公司新一届董事会选举产生后，不再担任公司董事职务。公司董事会对刘岩
先生、杨媛女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

    特此公告
                                           隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                     董事会
                                                      二〇一九年三月十八日
附件：第四届董事会董事候选人简历

    非独立董事候选人

    李占明先生，1962 年出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，长江商学院 EMBA
在读，高级经济师。曾任政协孟津县第五、六、七届常委，洛阳市第十一届政协委
员，隆华有限监事。现任政协孟津县第八届常委，孟津县工商联主席，洛阳市工商
联副主席，洛阳市第十四届人大代表，公司董事长。李占明先生曾主持和参与申请
12 项专利，其中发明专利 2 项，曾被授予“河南省优秀中国特色社会主义事业建设
者”等荣誉。
    截至本公告日，李占明先生为公司实际控制人，持有股份 130,001,092 股，占公
司总股本的 14.21%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    孙建科先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士
学位，技术职称研究员，博士生导师。历任中国船舶重工集团公司第七二五研究所
副主任、主任、所长助理、副所长、所长、中国船舶重工集团公司总工程师（兼装
备产业部主任），在任职七二五研究所所长和中国船舶重工集团公司总工程师期间同
时兼任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事长、青岛双瑞海洋环境工程股份有
限公司董事长、中国船舶重工股份有限公司监事。曾获得国防科技工业有突出贡献
中青年专家、全国先进工作者（劳动模范）等荣誉称号，享受国务院政府特殊津贴，
当选第十一届全国人大代表。现任公司副董事长、总经理，同时兼任天地科技股份
有限公司独立董事、北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事，洛阳兴瑞新材
料科技有限责任公司董事长，恒起（厦门）智能装备有限公司董事长，河南省第十
二届政协委员。
    截至本公告日，孙建科先生持有公司股份 25,026,846 股，占公司总股本的 2.73%，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    李占强先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任

洛阳隆华制冷设备有限公司执行董事兼总经理，公司总经理。现任公司董事、洛阳

福格森机械装备有限公司董事长。
    截至本公告日，李占强先生持有公司股份 65,488,400 股，占公司总股本的 7.16%，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    李明强先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任公

司机械车间主任、机械制造事业部总经理。现任装备分公司副总经理、公司董事。
    截至本公告日，李明强先生持有公司股份 62,341,600 股，占公司总股本的 6.81%，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    李江文先生，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级工程师。历任中国船舶重工集团公司山西汾西重工有限责任公司分厂副厂长、
生产处副处长、处长、副总工兼发电设备公司总经理、第七二五所产业处副处长（挂
职锻炼）、西安船舶设备公司、第七 0 五所、华雷集团副总工兼开发处处长、山西汾
西重工有限公司副总经理兼山西汾西机电有限公司总经理、山西汾西电子科技有限
公司董事长；中国船舶重工集团公司西安船舶设备公司总经理助理、第七 0 五所所
长助理兼研究院常务副院长。曾获得中国船舶工业总公司“优秀青年科技工作者”
称号及船舶总公司科技进步一等奖、三等奖。现任洛阳隆华传热节能装备分公司总
经理，公司副总经理。

    截至本公告日，李江文先生持有公司股份 1,750,000 股，与公司控股股东、实际
控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，不为失信被执行人，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    吴炎先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任通
用技术集团中技招标公司项目经理,通用技术集团投资管理有限公司股权部项目经
理、总经理助理、副总经理。现任通用技术集团投资管理有限公司股权部总经理。

    截至本公告日，吴炎先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所规定的情形。

    独立董事候选人
    席升阳先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学哲学硕士，
华中科技大学教育学博士，河南科技大学教授、硕士研究生导师。历任洛阳工学院
工商学院院长、河南科技大学经济与管理学院院长、管理学院院长、洛阳市金融专
家委员会主任等职。席升阳先生曾主持国家、省部级课题 12 项，发表学术文章 130
余篇，著作 12 部，获省市级成果奖 10 项。现任洛阳蓝皮书编委会主任、洛阳市经
济社会研究中心首席研究员、洛阳市“十三五”规划专家咨询委员会主任、洛阳市
哲学与企业文化研究会荣誉会长等职。现任公司独立董事。
    截至本公告日，席升阳先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。
    张莉女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册
会计师、中国注册税务师。在公司治理、税务合规服务、国内及国际税务咨询、国
内及国际税务安排、关联交易转让定价等领域内均有丰富的服务经验。现为致同（北
京）税务师事务所有限责任公司合伙人。现任公司独立董事。
    截至本公告日，张莉女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
    张霞女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学
位，技术职称研究员。历任中国船舶重工集团第七二五研究所非金属材料研究室副
主任、科技处处长、副总工程师。现任浙江新东港药业股份有限公司董事、北京海
合天科技开发有限公司董事、北京雅联百得科贸有限公司董事、乐普药业股份有限
公司董事长兼总经理、海南佳丰药业有限公司执行董事、海南明盛达药业股份有限
公司董事、乐普（深圳）金融控股有限公司董事、北京乐普基因科技股份有限公司
董事、乐普药业（北京）有限责任公司董事长、乐普恒久远药业有限公司董事长、
乐普药业科技有限公司执行董事、辽宁博鳌生物制药有限公司董事。乐普（北京）
医疗器械股份有限公司副总经理。现任公司独立董事。
    截至本公告日，张霞女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。