隆华科技：第三届董事会第二十九次会议决议公告2019-03-20
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019-018
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十九次会议于 2019 年 3 月 18 日上午 9 时 30 分以现场方式在公司四楼会议室召开，
会议通知于 2019 年 3 月 7 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生
主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事张霞女士因工作原
因无法出席会议，委托独立董事张莉女士代为行使表决权。全体监事和高级管理人
员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规
定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
一、审议通过《2018 年度总经理工作报告》
董事会听取了总经理孙建科所作《2018 年度总经理工作报告》，认为 2018 年度
经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2018 年度的
经营目标，并结合公司实际情况对 2018 年的工作目标及措施做了详细规划和安排。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
公司《2018 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
公告的《2018 年年度报告》中的相关内容。
公司独立董事席升阳、张莉、张霞向董事会提交了 2018 年度独立董事述职报
告（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在 2018 年度股东
大会上进行述职。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
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《2018 年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
《2018 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
根据公司实际经营情况及公司章程的规定，2018 年度利润分配预案为：以截至
2018 年 12 月 31 日公司总股本 915,089,304 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股
利 0.2 元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后
年度分配。
独立董事就该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执
行，公司 2018 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
公司独立董事对《2018 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》
《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的公告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于洛阳高新四丰电子材料有限公司2018年度业绩承诺未实现
情况的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
经公司董事会审计委员会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度外部审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其
他相关的咨询服务业务。同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名
的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，公司董事会提名委员会提名李占明先生、孙建科先生、李
占强先生、李明强先生、李江文先生、吴炎先生为公司第四届董事会非独立董事候
选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。第三届董事会董事
刘岩先生、杨媛女士在新一届董事会董事就任后将不再担任董事职务，公司对其在
担任董事职务期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2018 年度股东大会采用累积投票制进行表决。
十二、审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的
议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，公司董事会提名委员会提名席升阳先生、张莉女士、张霞
女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举
通过之日起三年。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2018 年度股东大会采用累积投票制进行表决。
十三、审议通过《关于向商业银行申请 2019 年度综合授信额度的议案》
根据生产经营和发展的需要，公司拟向商业银行申请合计不超过 15 亿元人民
币的 1-3 年期综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，
各商业银行的授信额度以银行的授信为准。
提请股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和
办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需各种手续。
上述有关申请授信事项，公司董事会授权董事长签署相关文件（包括但不限于
授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
鉴于刘立国等五名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对其
已获授但尚未解锁的限制性股票共计 22 万股进行回购注销，并视《关于 2018 年度
利润分配预案的议案》能否通过 2018 年度股东大会的情况调整回购价格。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于注销分公司及调整公司组织架构的议案》
《关于注销分公司及调整公司组织架构的公告》详见公司在中国证监会创业板
指定信息披露网站公告的相关文件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
《公司章程修正案》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站公告的相
关文件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2019 年 4 月 10 日下午 14：00 在公
司四楼会议室召开 2018 年度股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站发布的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十八日
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