隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                            独立董事提名人声明


    提名人隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会现就提名席升阳先生、张
莉女士、张霞女士为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司第四届董事会独立董事
候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任隆华科技集团（洛阳）股份有限
公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、
职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
       一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担
 任上市公司董事的资格。
       √ 是          □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       二、被提名人符合隆华科技集团（洛阳）股份有限公司章程规定的任职条
件。
       √ 是          □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》
的规定取得独立董事资格证书。

       √ 是          □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在隆华科技集团（洛阳）
股份有限公司及其附属企业任职。
    √ 是           □ 否
       如否，请说明具体情形_______________________________
       五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有隆华科技集团（洛阳）股
份有限公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人
股东。
    √ 是           □ 否

     如否，请说明具体情形_______________________________
     六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有隆华科技集团（洛阳）股
 份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东
 单位任职。
    √ 是           □ 否

     如否，请说明具体情形_______________________________
     七、被提名人及其直系亲属不在隆华科技集团（洛阳）股份有限公司控股
股东、实际控制人及其附属企业任职。
     √ 是          □ 否

     如否，请说明具体情形_______________________________
     八、被提名人不是为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司或其附属企业、
 公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
    √ 是           □ 否

     如否，请说明具体情形_______________________________
     九、被提名人不在与隆华科技集团（洛阳）股份有限公司及其控股股东、
 实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业
 务往来单位的控股股东单位任职。
          √是      □ 否

     如否，请说明具体情形_______________________________

     十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
     √ 是           □ 否

         如否，请详细说明：______________________________

     十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入
  期的人员；
       √ 是         □ 否

         如否，请详细说明：______________________________
       十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
  和高级管理人员；
       √ 是         □ 否

         如否，请详细说明：______________________________
       十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
       √ 是         □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
       √ 是         □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影
 响被提名人独立性的情形。

       √ 是         □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
       √ 是         □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机
关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管
理干部。
       √ 是         □ 否

       如否，请详细说明：_______________________________

       十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工
作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
     √ 是          □ 否

     如否，请详细说明：_____________________________

     十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职
务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中
央管理干部。
     √ 是          □ 否

     如否，请详细说明：______________________________

     二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职
务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
     √ 是          □ 否

     如否，请详细说明______________________________

     二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）
休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司
任职的情形。
     √ 是          □ 否

     如否，请详细说明______________________________

    二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

     √ 是          □ 否

     如否，请详细说明：______________________________

      二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事
管理暂行办法》的规定。
     √ 是          □ 否

     如否，请详细说明：______________________________

   二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独
 立董事和外部监事制度指引》的规定。

     √ 是          □ 否

     如否，请详细说明：______________________________

    二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监
事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

     √ 是          □ 否

     如否，请详细说明：______________________________

    二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董
事任职资格的相关规定。

     √ 是          □ 否

     如否，请详细说明：______________________________

    二十七、包括隆华科技集团（洛阳）股份有限公司在内，被提名人兼任独
立董事的上市公司数量不超过 5 家，同时在公司未连续担任独立董事超过六年。

     √ 是          □ 否

     如否，请详细说明：______________________________

    二十八、被提名人当选后，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会成
员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为符合深圳证券交易
所《独立董事备案办法》规定的会计专业人士。

        √ 是       □ 否

        如否，请详细说明：____     __                __ _

    二十九、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，
督促隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、
职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

     √ 是          □ 否

     如否，请详细说明：______________________________
       三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出
 席董事会会议的情形；

       √是           □ 否       □ 不适用

       最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议
 ____28__次， 未出席 ___0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

       三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意
 见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

       √ 是          □ 否       □ 不适用

       如否，请详细说明：______________________________

       三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门
 处罚的情形；

       √ 是          □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       三十三、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事
 或高级管理人员的情形；

       √ 是          □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       三十四、被提名人不存在年龄超过 70 岁，并同时在多家公司、机构或者社
 会组织任职的情形。
       √ 是          □ 否

       如否，请详细说明：______________________________

       三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
       √ 是          □ 否

       如否，请详细说明：______________________________
    本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
    本提名人授权隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会秘书将本声明的内
容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专
区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，
由本提名人承担相应的法律责任。




                              提名人：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 3 月 18 日