证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019－045
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2019 年 3 月 20 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2018 年度股东大会的会议通知，本次会议以
现场投票加网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2018 年 4 月 10 日上午 9：30－11：30；下午 13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 9 日 15：00 至 2018
年 4 月 10 日 15：00 期间的任意时间。现场会议于 2019 年 4 月 10 日下午 14：00
在公司四楼会议室召开。
出席本次大会的股东及股东委托代理人共16名，代表股份356,024,904股，占公
司有表决权总股份的38.9060%。其中出席会议的中小投资者共5名，代表股份
2,340,500股，占公司有表决权总股份的0.2558% 。参加本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人共15名，代表股份356,014,404股，占公司有表决权总股份的
38.9049%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共1人、代表股份10,500
股，占公司有表决权总股份的0.0011%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先生主持，公司董事、监事及
董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了
本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文
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件和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意 356,014,404 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
2、《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 356,014,404 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
3、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 356,014,404 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
4、《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 356,014,404 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0029%；弃权 0 股，占出席
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会议股东所代表有效表决股份 0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
5、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 356,014,404 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
6、《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》
表决结果：同意 356,014,404 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计
机构并授权董事会确认其报酬的议案》
表决结果：同意 356,014,404 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
8、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
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8.01 选举李占明先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 356,014,404 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
8.02 选举孙建科先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 356,014,406 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0000%；弃权 10,498 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0029%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,002股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5515%；反对0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%；
弃权10,498股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.4485%。
8.03 选举李占强先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 356,014,404 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
8.04 选举李明强先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 356,014,404 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
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0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
8.05 选举李江文先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 356,014,407 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0000%；弃权 10,497 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0029%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,003股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5515%；反对0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%；
弃权10,497股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.4485%。
8.06 选举吴炎先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 356,014,406 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0000%；弃权 10,498 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0029%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,002股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5515%；反对0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%；
弃权10,498股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.4485%。
9、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
9.01 选举席升阳先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 356,014,405 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0000%；弃权 10,499 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0029%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,001股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5514%；反对0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%；
弃权10,499股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.4486%。
9.02 选举张莉女士为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 356,014,405 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0000%；弃权 10,499 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0029%。
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中小投资者股东表决情况为：同意2,330,001股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5514%；反对0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%；
弃权10,499股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.4486%。
9.03 选举张霞女士为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 356,014,405 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0000%；弃权 10,499 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0029%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,001股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5514%；反对0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%；
弃权10,499股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.4486%。
10、《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》
10.01 选举王彬先生为第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意 356,014,405 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0000%；弃权 10,499 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0029%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,001股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5514%；反对0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%；
弃权10,499股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.4486%。
10.02 选举张韶轩先生为第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意 356,014,405 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0000%；弃权 10,499 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0029%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,001股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5514%；反对0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%；
弃权10,499股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.4486%。
11、《关于向商业银行申请2019年度综合授信额度的议案》
表决结果：同意 356,014,404 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
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反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
12、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：同意 356,014,404 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
13、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 356,014,404 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9971%；
反对 10,500 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0029%；弃权 0 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意2,330,000股，占出席会议中小股东所代表有
效表决股份99.5514%；反对10,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.4486%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里、徐昆两位律师见证，并出具法
律意见书认为：公司 2018 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均
具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书》；
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3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十日
8
