证券代码：300263             证券简称：隆华科技        公告编号：2019-047


                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                    第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4 日
以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第一次会议（以下简称
“会议”）的通知，会议于 2019 年 4 月 10 日下午 4：00，在公司四楼会议室现场召
开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席樊少斌先生
主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。全体监事经现场充
分合议并表决，审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    监事会同意选举王彬先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会
一致。（王彬先生简历见附件）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于确定公司监事 2019 年度薪酬的议案》

    公司监事的薪酬根据监事是否在公司全职工作以及任职岗位的不同，每人的薪
酬方案不同，分别是：监事王彬先生按其在公司担任的战略投资经理职务确定其薪
酬；监事赵光政先生按其在装备事业部担任副总经理职务确定其薪酬；监事张韶轩
先生在公司没有担任除监事以外的其他职务，不在本公司领取薪酬、津贴。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案需提交公司股东大会审议。

   三、审议通过《关于修订回购公司股份方案的议案》

   公司监事会认为：公司本次修订回购公司股份的方案符合《公司法》、《证券法》、

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《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的有关规定；该事
项的审议程序合法合规，同意公司本次对回购公司股份方案进行修订。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                                                                     监事会

                                                         二〇一九年四月十日




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附件：

   王彬先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学硕士学位，
高级工程师。历任中船重工第 725 研究所科研处副处长、北京乐普医疗器械有限公
司总经理、四川科力特硬质合金股份公司副总经理、现任公司监事，兼任湖南兆恒
材料科技有限公司董事、咸宁海威复合材料制品有限公司董事。

   王彬先生未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。




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