证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019－058
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2019 年 4 月 12 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019 年第一次临时股东大会的会议通知，本
次会议以现场投票加网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2019 年 4 月 29 日上午 9：30－11：30；下午 13：00
－15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 28 日
15：00 至 2019 年 4 月 29 日 15：00 期间的任意时间。现场会议于 2019 年 4 月 29
日下午 14：00 在公司四楼会议室召开。
出席本次大会的股东及股东委托代理人共27名，代表股份271,465,910股，占公
司有表决权总股份的29.6655%。其中出席会议的中小投资者共19名，代表股份
16,051,972股，占公司有表决权总股份的1.7541%。参加本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人共12名，代表股份258,093,938股，占公司有表决权总股份的
28.2042%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共15人、代表股份
13,371,972股，占公司有表决权总股份的1.4613%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先生主持，公司董事、监事及
董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了
本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文
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件和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于确定公司董事 2019 年度薪酬、津贴的议案》
1.01 董事李占明先生 2019 年度薪酬
表决结果：同意44,851,118股，占出席会议股东所代表有效表决股份98.9330%；
反对483,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份1.0670%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%；股东李占明先生、李占强先生、李明强先生、
李明卫先生回避表决。
中小投资者股东表决情况为：同意15,568,272股，占出席会议中小股东所代表
有效表决股份96.9867%；反对483,700股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
3.0133%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.02 董事孙建科先生 2019 年度薪酬
表决结果：同意246,146,564股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8813%；
反对292,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1187%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%；股东孙建科先生回避表决。
中小投资者股东表决情况为：同意15,759,472股，占出席会议中小股东所代表
有效表决股份98.1778%；反对292,500股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
1.8222%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.03 董事李江文先生 2019 年度薪酬
表决结果：同意269,232,210股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8207%；
反对483,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1793%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%；股东李江文先生回避表决。
中小投资者股东表决情况为：同意15,568,272股，占出席会议中小股东所代表
有效表决股份96.9867%；反对483,700股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
3.0133%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.04 董事李占强先生 2019 年度津贴
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表决结果：同意44,851,118股，占出席会议股东所代表有效表决股份98.9330%；
反对483,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份1.0670%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%；股东李占明先生、李占强先生、李明强先生、
李明卫先生回避表决。
中小投资者股东表决情况为：同意15,568,272股，占出席会议中小股东所代表
有效表决股份96.9867%；反对483,700股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
3.0133%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.05 董事李明强先生 2019 年度薪酬
表决结果：同意44,851,118股，占出席会议股东所代表有效表决股份98.9330%；
反对483,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份1.0670%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%；股东李占明先生、李占强先生、李明强先生、
李明卫先生回避表决。
中小投资者股东表决情况为：同意15,568,272股，占出席会议中小股东所代表
有效表决股份96.9867%；反对483,700股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
3.0133%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.06 董事吴炎先生 2019 年度薪酬
表决结果：同意270,982,210股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8218%；
反对483,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1782%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意15,568,272股，占出席会议中小股东所代表
有效表决股份96.9867%；反对483,700股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
3.0133%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.07 独立董事席升阳先生 2019 年度津贴
表决结果：同意271,046,110股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8454%；
反对419,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1546%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意15,632,172股，占出席会议中小股东所代表
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有效表决股份97.3847%；反对419,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.6153%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.08 独立董事张莉女士 2019 年度津贴
表决结果：同意271,046,110股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8454%；
反对419,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1546%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意15,632,172股，占出席会议中小股东所代表
有效表决股份97.3847%；反对419,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.6153%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
1.09 独立董事张霞女士 2019 年度津贴
表决结果：同意271,046,110股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8454%；
反对419,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1546%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意15,632,172股，占出席会议中小股东所代表
有效表决股份97.3847%；反对419,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.6153%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
2、《关于确定公司监事 2019 年度薪酬的议案》
2.01 监事王彬先生 2019 年度薪酬
表决结果：同意271,046,110股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8454%；
反对419,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1546%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意15,632,172股，占出席会议中小股东所代表
有效表决股份97.3847%；反对419,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.6153%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
2.02 监事赵光政先生 2019 年度薪酬
表决结果：同意271,046,110股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8454%；
反对419,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1546%；弃权0股，占出席会
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议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意15,632,172股，占出席会议中小股东所代表
有效表决股份97.3847%；反对419,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.6153%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
2.03 监事张韶轩先生 2019 年度薪酬
表决结果：同意271,046,110股，占出席会议股东所代表有效表决股份99.8454%；
反对419,800股，占出席会议股东所代表有效表决股份0.1546%；弃权0股，占出席会
议股东所代表有效表决股份0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意15,632,172股，占出席会议中小股东所代表
有效表决股份97.3847%；反对419,800股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
2.6153%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所杨开广、徐昆两位律师见证，并出具法
律意见书认为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
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