证券代码：300263             证券简称：隆华科技       公告编号：2019－060


                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                    第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2019 年 4 月 29 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司二楼会议
室召开，会议通知于 2019 年 4 月 23 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李
占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人
员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有
关规定。

    与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

    一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

    厦门隆华信科股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆华信科”）与
国威派克（泰州）新能源智能装备有限公司（以下简称“国威派克”）、深圳市国威
科创新能源科技有限公司、国威科健（厦门）智能装备有限公司签订了《可转换债
券投资合同书》，隆华信科拟以可转换债券的方式向国威派克提供总额为 3,000 万元
的投资款，资金来源为自有资金。

    关联董事李占明先生、孙建科先生、李江文先生对该议案回避表决，该议案经
无关联关系董事过半数审议通过。《关于对外投资暨关联交易的公告》具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                           隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                                                                     董事会

                                                     二〇一九年四月二十九日
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