证券代码：300263           证券简称：隆华科技         公告编号：2019－085


                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2019 年 7 月 29 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司二楼会议
室召开，会议通知于 2019 年 7 月 18 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李
占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人
员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有
关规定。

    与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

    董事会认为：公司《2019 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进
行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计
政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产
生重大影响。

    独立董事就该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                     隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                                                               董事会

                                               二〇一九年七月二十九日




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