证券代码：300263           证券简称：隆华科技          公告编号：2019-103


                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                   第四届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次

会议于 2019 年 10 月 28 日上午 9 时 30 分以现场及通讯相结合会议方式在公司二楼
会议室召开，会议通知于 2019 年 10 月 22 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事
长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管

理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的有关规定。

    与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

    一、审议通过《关于〈2019 年第三季度报告〉的议案》

    董事会认为：公司编制《2019 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于确定自愿性披露标准的议案》

    所有董事均同意该议案。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计
准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更客
观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计
政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东
                                      1
利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

   独立董事就该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

                                         隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                  董事会

                                                  二〇一九年十月二十八日




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