证券代码：300264      证券简称：佳创视讯      公告编号：2017-055


                     深圳市佳创视讯技术股份有限公司
                     第四届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。

    深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日在深圳市福田
区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场与通讯的方式召开了公司第四届董事会第六次会议。公
司董事陈坤江、张海川、熊科佳、代昆、刘鹏、朱鸣学、李挥出席会议，监事列席会议。

    本次会议已于2017年11月10日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所
议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规
定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。
    本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通过
了如下议案：
    1、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
    经独立董事事先认可和审计委员会审议通过，董事会同意公司续聘众华会计师事务所作为
公司2017年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期至公司2017年度股东大会时止。
     本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    2、审议《关于修改公司章程的议案》；
    各董事同意《公司章程》作如下修订：
    第十三条原为：
    经公司登记机关核准，公司经营范围: 数字电视多功能设备和软件及系统集成的研制、开
发、生产经营和销售；通讯设备、计算机及外部设备生产开发及销售；网络通信产品销售；信
息集成、投资、开发、运营及咨询服务；广告策划、制作和经营；电子商务；货物进出口、技
术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经
营）；国内商业、物资供销业(不含专营、专与经营；专控、专卖商品)；投资兴办实业(具体
项目另行申报)。
    修订为：
    经公司登记机关核准，公司经营范围: 数字电视多功能设备和软件及系统集成的研制、开
发、生产经营和销售；视频监控产品相关软硬件产品设计、生产、销售；信息咨询（除中介服
务）；承接计算机网络及通信工程；承包境外通讯及相关工程和境内国际招标工程，上述境外
                                          1
工程所需的设备、材料进出口、对外派遣，实施上述境外工程的劳务人员；通讯设备、计算机
及外部设备生产开发及销售；网络通信产品销售；信息集成、投资、开发、运营及咨询服务；
培训服务；广告策划、制作和经营；电子商务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁
止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；国内商业、物资供销业
(不含专营、专与经营；专控、专卖商品)；投资兴办实业(具体项目另行申报)。
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    3、审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
    公司原副总经理高见先生已向公司提交离职申请，公司董事会同意聘任代昆、陈旭昇先生
为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员个
人简历参见附件。
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    4、审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

    公司拟于2017年12月5日召开公司2017年第二次临时股东大会。
    审议事项：
    （1）、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
    （2）、《关于修改公司章程的议案》。
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
      特此公告！


                                                   深圳市佳创视讯技术股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                 2017年11月17日




                                          2
    附件：
                                 简历
    代昆 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大学本科，曾任
深圳市讯天通讯技术有限公司研发工程师、部门经理；深圳市同洲视讯传媒有限
公司技术开发中心研发工程师；深圳市同洲电子股份有限公司研发部经理、总监、
视讯产品线副总经理；2011年11月起任公司研发中心研发总监。
   截止目前，代昆先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3
条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    陈旭昇 先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，2014年大学本
科毕业于英国埃克塞特大学（英文：The University of Exeter），数学专业，
2014年10月起曾任公司项目管理员、行销工程师、商务部经理、总裁助理。
    截止目前，陈旭昇先生未持有公司股票，与公司实际控制人陈坤江先生为父
子关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符
合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




                                   3