证券代码：300264             证券简称：佳创视讯       公告编号：2017-061

            深圳市佳创视讯技术股份有限公司
          2017年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会以现场、网络投票方式召开；
    3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指单独或者合计持有
本公司5%以下（不含5%）股份的股东。
    一、会议召开和出席情况
    深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股
东大会于2017年12月5日（星期二）下午14:30在深圳市福田区中央西谷大厦16
层公司大会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈坤
江先生主持现场会议。公司部分董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律
师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，所持股份125,658,082股，占
公司有表决权总股份数的30.42%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代
理人共7人，所持股份125,658,082股，占公司有表决权总股份数的30.42%；通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共0人。单独或
合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共6人，所持股份
3,791,914股，占公司有表决权总股份数的0.92%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网
络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决，审议通过了以
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下决议：

    1、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

    表决结果：同意票数为125,658,082票，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意3,791,914股,占参加本次会议中小投资
者有效表决权股份总数的100%。

    2、《关于修改公司章程的议案》。
    表决结果：同意票数为125,658,082票，占出席会议所有股东（含网络投票）
有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
    其中，中小投资者表决情况为：同意3,791,914股,占参加本次会议中小投资
者有效表决权股份总数的100%。
    三、律师出具的法律意见
    北京金诚同达（深圳）律师事务所温祯律师、张志伟律师到会见证了本次股
东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表
决程序合法有效，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、深圳市佳创视讯技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
    2、北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市佳创视讯技术股份有限公
司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告！




                                         深圳市佳创视讯技术股份有限公司
                                                          2017年12月5日




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