佳创视讯:第四届董事会第十六次会议决议公告2019-07-20
证券代码:300264 证券简称:佳创视讯 公告编号:2019-048
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
六次会议通知已于2019年7月12日以书面方式通知全体董事,与会的各位董事已
知悉与所议事项相关的必要信息。会议于2019年7月19日在深圳市福田区中央西
谷大厦16楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人,实
到董事7人。公司监事列席了本次会议。
本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本
公司《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面
表决的方式,逐项审议并通过了如下议案:
一、审议通过了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向
金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》;
公司2019年度将向相关金融机构申请总额不超过人民币3.5亿元的综合授信
额度,授信期限为一年,最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准,具体融
资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司控股股东、实际控制人陈坤江先
生的配偶、次子及公司副总经理陈旭昇先生同意为公司提供无偿担保,不向公司
收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,本次担保构成关联交易。
本议案以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过,关联董事陈坤江先生回避
表决。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年8月6日召开2019年第四次临时股东大会。
《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见同日在中国证券监督管
理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。
本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告!
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
董事会
2019年7月19日