佳创视讯:第四届监事会第十五次会议决议公告2019-07-20
证券代码:300264 证券简称:佳创视讯 公告编号:2019-049
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会第十五次会议通知已于2019年7月12日以书面通知方式通知全体监事。会
议于2019年7月19日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场
的方式召开。本次应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席彭
忠福先生召集和主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法
规及公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面表决的方式,审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公
司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》;
公司 2019 年度将向相关金融机构申请总额不超过人民币 3.5 亿元的综
合授信额度,授信期限为一年,最终以相关金融机构实际审批的授信额度
为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司控股股东、
实际控制人陈坤江先生的配偶、次子及公司副总经理陈旭昇先生同意为公
司提供无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,
本次担保构成关联交易。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相
关规章制度的规定。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
特此公告!
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
监事会
2019年7月19日