证券代码：300264        证券简称：佳创视讯     公告编号：2019-051



                     深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机
           构申请综合授信提供担保暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7

  月19日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股股东、

  实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请综合授信提供担

  保暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

      一、 关联交易概述

      1、2019年3月6日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于

  公司拟向金融机构申请综合授信的议案》，同意公司2019年度向相关金

  融机构申请总额不超过人民币3.5亿元的综合授信额度，授信期限为一

  年，最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视

  公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

      2、公司控股股东、实际控制人、董事长陈坤江先生的配偶、次子及

  副总经理陈旭昇先生同意为公司向金融机构申请综合授信提供担保，根

  据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联

  交易。

      3、公司第四届董事会第十六次会议审议通过了上述关联交易事项，

  与该关联交易有利害关系的关联董事陈坤江回避表决。独立董事对上述


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事项进行了事前认可，并发表同意的独立意见。根据《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项

尚需提交公司股东大会审议。

    4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    二、 关联方基本情况

    1、关联方介绍

    （1）自然人

    姓名：控股股东、实际控制人、董事长之配偶

    性别：女

    国籍：中国

    身份证号码：4405241963XXXXXXXX

    （2）自然人

    姓名：控股股东、实际控制人、董事长之次子

    性别：男

    国籍：中国

    身份证号码：4403061992XXXXXXXX

    （3）自然人

    姓名：陈旭昇

    性别：男

    国籍：中国

    身份证号码：4403061990XXXXXXXX



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       2、关联关系

        截止本公告披露日，陈坤江先生持有公司股份109,136,168股,占公

司股本总额的26.42%。陈坤江先生为公司控股股东、实际控制人、董事

长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，陈坤江先生的配偶、

次子及副总经理陈旭昇先生属于本公司关联自然人。

       三、关联交易的主要内容和定价原则

       为支持公司发展，陈坤江先生的配偶、次子及副总经理陈旭昇先生

拟为本次贷款事宜提供连带责任担保。具体担保金额与期限等以公司根

据资金使用计划与上述银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费

用。

       四、 交易的目的及对上市公司的影响

       陈坤江先生的配偶、次子及副总经理陈旭昇先生为公司的上述贷款

提供连带责任担保，属于正常的融资担保行为，有助于公司获得金融机

构流动资金贷款，满足公司运营资金需求。本次关联方为公司向金融机

构申请贷款提供担保，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成

果及独立性构成重大影响。

       五、年初至披露日与以上关联人累计已发生各类关联交易的总金额

       年初至披露日公司与以上关联人累计发生的关联交易总金额为0元

（不含本次关联交易）。

       六、独立董事事前认可和独立意见

       公司独立董事对《关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管

为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》发表了事



                                   3
前认可意见，同意将上述涉及控股股东、实际控制人之一致行动人、高

管的关联交易事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

    各独立董事认为：公司控股股东、实际控制人之一致行动人、高管

为公司向金融机构申请授信提供连带责任担保，属于正常的融资担保行

为，有助于公司获得金融机构流动资金贷款，满足公司运营资金需求。

本次关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保，有利于公司发展，不

会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。符合公司和全体

股东的利益。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了

回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，

不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。一致同意控

股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司向金融机构申请综合授

信提供连带责任担保，并将此议案提交2019年第四次临时股东大会审议。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第十六次会议决议；

    2、第四届监事会第十五次会议决议；

    3、独立董事关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司

向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的事前认可意见;

    4、独立董事关于控股股东、实际控制人之一致行动人、高管为公司

向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的独立意见。

    特此公告。

                                深圳市佳创视讯技术股份有限公司

                                                          董事会

                                4
    2019年7月19日




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