证券代码：300265            证券简称：通光线缆        编号：2017-099



                    江苏通光电子线缆股份有限公司
             2017 年第三次临时股东大会会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：
   1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
   2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
   3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1、会议时间：
   现场会议时间：2017年11月16日（星期四）下午14点00分开始，会期半天；
网络投票时间：2017年11月15日至2017年11月16日。其中：
   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月16日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月15日
下午15:00至2017年11月16日下午15:00的任意时间。
   2、现场会议地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室。
   3、会议召集人：公司董事会。
   4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   5、会议主持人：公司董事长张忠先生。
   6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 228,762,100 股，占上市公司总
股份的 67.7814％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 228,762,100 股，占上市公司总
股份的 67.7814％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    （三）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。


二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议了议案，形成决
议如下：
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
总表决情况：
    1.01.候选人：张忠               同意股份数：228,762,100 股
    1.02.候选人：张强               同意股份数：228,762,100 股
    1.03.候选人：江勇卫             同意股份数：228,762,100 股
    1.04.候选人：戴青               同意股份数：228,762,100 股
中小股东总表决情况：
    1.01.候选人：张忠               同意股份数：0 股
    1.02.候选人：张强               同意股份数：0 股
   1.03.候选人：江勇卫               同意股份数：0 股
   1.04.候选人：戴青                 同意股份数：0 股
   选举结果：张忠先生、张强先生、江勇卫先生、戴青先生当选第四届董事会
非独立董事。
       2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
总表决情况：
    2.01.候选人：唐正国              同意股份数：228,762,100 股
    2.02.候选人：毛庆传              同意股份数：228,762,100 股
    2.03.候选人：何贤杰              同意股份数：228,762,100 股
中小股东总表决情况：
    2.01.候选人：唐正国              同意股份数：0 股
    2.02.候选人：毛庆传              同意股份数：0 股
   2.03.候选人：何贤杰               同意股份数：0 股
   选举结果：唐正国先生、毛庆传先生、何贤杰先生当选第四届董事会独立董
事。
       3、审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的
议案》
总表决情况：
    3.01.候选人：徐雪平              同意股份数：228,762,100 股
    3.02.候选人：张建明              同意股份数：228,762,100 股
中小股东总表决情况：
    3.01.候选人：徐雪平              同意股份数：228,762,100 股
   3.02.候选人：张建明               同意股份数：228,762,100 股
   选举结果：徐雪平先生、张建明先生当选第四届监事会非职工代表监事。


三、律师出具的法律意见：
   本次股东大会经江苏联佑律师事务所的张建平律师、李育忠律师现场见证，
并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，
均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法
有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。


四、备查文件
   1、公司2017年第三次临时股东大会会议决议；
   2、《江苏联佑律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司2017年第三
次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                   江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
                                                         2017年11月16日