证券代码:300265 证券简称:通光线缆 编号:2018-024 江苏通光电子线缆股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次 会议于2018年4月25日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通 知于2018年4月14日以书面、通讯方式通知全体董事。会议应参加表决董事7名, 实际参加表决董事7名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主 持,会议审议了会议通知所列的以下事项,并通过决议如下: 审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》 《公司2018年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2018 年 4 月 25 日