证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-019
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次日常关联交易议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东通光集团
有限公司、张忠先生、江勇卫先生回避表决。
2、公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股
东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司
的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”） 2018 年日常关
联交易的实际情况，并结合公司 2019 年业务发展的需要，预计公司及其子公司
2019 年与关联方发生日常关联交易总额不超过 26400.89 万元。本次日常关联交
易事项尚需提交股东大会审议。
1、公司第四届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 24 日召开，以 4 票同意，
0 票反对，0 票弃权，3 票回避的结果，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交
易预计的议案》。
2、关联董事张忠先生、张强先生、江勇卫先生回避了表决。
3、此项议案尚需获得股东大会的批准，关联股东通光集团有限公司、张忠、
江勇卫需对此议案进行回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订 截至披露
关联交易类 公司及子 关联交 关联交易 上年发生
关联人 金额或预 日已发生
别 公司 易内容 定价原则 金额
计金额 金额
斯德雷
通光信息 光纤 市场原则 5500 553.64 12941.2
特通光
斯德雷
通光光缆 光纤 市场原则 3500 459.67 4383.13
特通光
四川通光 斯德雷
光纤 市场原则 1000 0 1415.28
光缆 特通光
和泰光
通光信息 光纤 市场原则 1000 0 0
纤
和泰光
通光光缆 光纤 市场原则 600 0 0
纤
四川通光 和泰光
光纤 市场原则 300 0 0
光缆 纤
金波科 连接器
公司 市场原则 100 20.08 22.55
技 及组件
通光海 海底光
通光信息 市场原则 1000 0 232.6
洋光电 缆
向关联人采购
产品、商品 通光海 海底电
通光强能 市场原则 3000 0 0
洋光电 缆
海底光
通光海 缆、海底
通光光缆 市场原则 300 0 273.43
洋光电 光缆接
头盒
通光昌 配电设
公司 市场原则 50 0 0
隆 备
通光昌 配电设
通光信息 市场原则 50 0 0
隆 备
通光昌 配电设
通光光缆 市场原则 50 0 0
隆 备
通光昌 配电设
通光强能 市场原则 300 0 0
隆 备
通光昌 配电设
德柔电缆 市场原则 100 0 0
隆 备
小计 16850 1033.39 19268.19
通光昌 光伏发
公司 市场原则 30 1.84 14.38
隆 电
通光昌 光伏发
向关联人采购 通光信息 市场原则 300 8.43 77.64
隆 电
燃料和动力
通光昌 光伏发
通光光缆 市场原则 450 0 0
隆 电
小计 780 10.27 92.02
通光海 光纤、光
通光信息 市场原则 500 20.40 6.10
向关联人销售 洋光电 缆
产品、商品 通光海
通光光缆 光单元 市场原则 900 51.14 710.63
洋光电
通光海
通光强能 电缆芯 市场原则 2000 0 0
洋光电
通光海
德柔电缆 电缆芯 市场原则 1500 29.86 0
洋光电
通光海 光缆材
冠通材料 市场原则 100 2.17 0
洋光电 料
金波科
公司 线缆 市场原则 100 14.41 10.76
技
通光昌
通光强能 电缆 市场原则 1500 0 14.16
隆
通光昌
通光光缆 光缆 市场原则 100 0 0
隆
小计 6700 117.98 741.65
通海物
通光强能 物流 市场原则 800 184.01 569.41
流
通海物
通光光缆 物流 市场原则 800 70.23 522.6
流
接受关联人提
四川通光 通海物
供的物流服务 物流 市场原则 100 0 0
光缆 流
通海物
通光信息 物流 市场原则 100 0 2.62
流
小计 1800 254.24 1094.63
通光集 房屋租
公司 市场原则 121.89 25.41 121.89
团 赁
通光集 房屋租
通光光缆 市场原则 77.4 24.57 77.4
团 赁
接受关联人提
通光集 房屋租
供的房屋租赁 通光强能 市场原则 51.6 15.08 51.6
团 赁
通光海 房屋租
通光信息 市场原则 13 0 0
洋光电 赁
小计 263.89 65.06 250.89
通大科 房屋租
向关联人提供 公司 市场原则 7 0 6.01
贷 赁
房屋租赁
小计 7 0 6.01
合计 26400.89 1480.94 21453.39
注：公司全资子公司江苏通光光缆有限公司简称“通光光缆”、江苏通光强能输电线科技有限公司简称
“通光强能”、江苏通光信息有限公司简称“通光信息”，海门冠通光电缆材料有限公司简称“冠通材料”，
德柔电缆（上海）有限公司简称“德柔电缆”，江苏通光光缆有限公司全资子公司四川通光光缆有限公司简
称“四川通光光缆”，通光集团有限公司简称“通光集团”，江苏通光海洋光电科技有限公司简称“通光海
洋光电”，江苏斯德雷特通光光纤有限公司简称“斯德雷特通光”，西安金波科技有限责任公司简称“金波
科技”， 江苏通光昌隆电力能源有限公司简称“通光昌隆”，南城通海物流有限公司简称“通海物流”，南
通通大科技小额贷款有限公司简称“通大科贷”，四川和泰光纤有限公司简称“和泰光纤”。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联 公司
关联交 实际发生 额占同类 额与预计 披露日期及索
交易 及子 关联人 预计金额
易内容 金额 业务比例 金额差异 引
类别 公司
（％） （%）
通光 斯德雷
光纤 12941.20 30000 93.1% 56.86%
信息 特通光
通光 斯德雷
光纤 4383.13 7000 63.14% 37.38%
光缆 特通光
四川
斯德雷
通光 光纤 1415.28 2000 84.06% 29.24% 2018-4-24
特通光
光缆 巨潮资讯网
向关 金波科 连接器 （2018-016）
联人 公司 22.55 200 84.27% 88.73%
技 及组件
采购
产品、 通光 通光海 海底光
232.6 1500 100% 84.49%
商品 信息 洋光电 缆
通光 通光海 海底电
0 3000 0% 100.00%
强能 洋光电 缆
海底光
2018-8-18
通光 通光海 缆、海底
273.43 2000 100% 86.33% 巨潮资讯网
光缆 洋光电 光缆接
（2018-049）
头盒
小计 19268.19 45700
通光昌 光伏发
公司 14.38 30 100% 52.07%
向关 隆 电
联人 2018-4-24
通光 通光昌 光伏发
采购 77.64 300 100% 74.12% 巨潮资讯网
信息 隆 电
燃料 （2018-016）
和动 通光 通光昌 光伏发
0 450 0% 100.00%
力 光缆 隆 电
小计 92.02 780
通光 通光海 光纤、光
5.26 1000 0.02% 99.47%
信息 洋光电 缆
通光 通光海
光单元 612.61 1000 100% 38.74%
光缆 洋光电
通光 通光海
电缆芯 0 2500 0% 100.00%
强能 洋光电
向关 2018-4-24
联人 德柔 通光海
电缆芯 25.74 500 0.25% 94.85% 巨潮资讯网
销售 电缆 洋光电
（2018-016）
产品、 金波科
商品 公司 线缆 9.28 300 0.09% 96.91%
技
通光 通光昌
电缆 12.21 1500 0.08% 99.19%
强能 隆
通光 通光昌
光缆 0 100 0% 100.00%
光缆 隆
小计 665.10 6900
通光 通海物
接受 物流 569.41 180 76.55% 216.34%
强能 流
关联
2018-4-24
人提 通光 通海物
物流 522.6 500 53.98% 4.52% 巨潮资讯网
供的 光缆 流
（2018-016）
物流
四川 通海物
服务 物流 0 400 0% 100.00%
通光 流
光缆
通光 通海物
物流 2.62 500 0.32% 99.48%
信息 流
小计 1094.63 1580
通光集 房屋租
公司 121.89 122.65 100% 0.62%
接受 团 赁
关联 2018-4-24
通光 通光集 房屋租
人提 77.4 77.4 100% 0.00% 巨潮资讯网
光缆 团 赁
供的 （2018-016）
房屋 通光 通光集 房屋租
51.6 51.6 100% 0.00%
租赁 强能 团 赁
小计 250.89 251.65
向关 2018-8-18
通大科 房屋租
联人 公司 6.01 5.40 100% 0.62% 巨潮资讯网
贷 赁
提供 （2018-049）
房屋
租赁 小计 6.01 5.40
公司董事会对日常关联交易实际发 公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展
生情况与预计存在较大差异的说明 情况， 同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上
述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大
影响。
公司独立董事对日常关联交易实际 公司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合
发生情况与预计存在较大差异的说 理性，不存在损害公司及其他股东利益的情况
明
二、关联人介绍和关联关系
（一）通光集团有限公司
1、基本情况
注册地址：海门市包场镇长桥村
法人代表：张强
注册资本：15891.8245 万元人民币
经营范围：光电子器件、集成电路、微波通讯器材及设备的研制、开发、设
计、生产；计算机软件设计、网络工程设计；对外投资、资本运营、产权管理；
光缆专用设备、电缆专用设备及其零配件制造、加工、销售（法律法规禁止或应
经审批而未获批准的项目除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企
业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外。
2、2018 年，通光集团简要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
期末总资产 63,477.07
期末净资产 25,213.87
主营业务收入 0
净利润 -514.19
3、与本公司关联关系如下：
通光集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
10.1.3 条第一款，为公司关联法人。
4、履约能力分析
通光集团企业信誉良好，有能力为公司提供优质的产品和服务。
（二）江苏通光海洋光电科技有限公司
1、基本情况
注册地址：海门市东灶港镇发展大道 88 号
法人代表：江勇卫
注册资本：4100 万元人民币
经营范围：研发、生产、销售传感器、微波器件及其应用系统、公网用光纤
光缆、海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、海底光电辅助材料及工程材料；
海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆工程施工。经营本企业自产产品及技术的
出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
2、2018 年，通光海洋光电简要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
期末总资产 15,698.10
期末净资产 6,585.19
主营业务收入 1,948.32
净利润 -196.47
3、与本公司关联关系如下：
通光海洋光电为公司参股公司，江勇卫先生为通光海洋光电法定代表人、董
事，同时其又是公司的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3
条第三款，通光海洋光电为公司关联法人。
4、履约能力分析
通光海洋光电企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务。
（三）南城通海物流有限公司
1、基本情况
注册地址：江西省抚州市南城县徐家乡排头村
法人代表：江勇卫
注册资本：200 万元人民币
经营范围：道路普通货物运输，货物运输代理服务，汽车租赁，汽车销售，
代办汽车挂牌及年检服务，汽车配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
2、2018 年，通海物流简要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
期末总资产 1,141.84
期末净资产 243.71
主营业务收入 1,315.61
净利润 14.91
3、与本公司关联关系如下：
通光集团为公司和通海物流的控股股东，公司董事江勇卫先生兼任通海物流
的法定代表人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条第二、
三款，通海物流为公司关联法人。
4、履约能力分析
通海物流已取得《道路运输经营许可证》，具备提供物流服务的资质。
（四）西安金波科技有限责任公司
1、基本情况
注册地址：西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房 3 栋 2
层 3-10203A
法人代表：屈建利
注册资本：7150 万元人民币
经营范围：一般经营项目：电连接器、微波器件的设计、研发、生产与销售；
计算机软件的研究、开发与销售；通讯器材（不含地面卫星接收设备）、机电产
品（除小汽车）、有色金属（除专控）、建筑材料（除木材）、黑色金属的销售；
货物和技术的进出口业务（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）（以上经
营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
2、2018 年，金波科技简要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
期末总资产 27,046.72
期末净资产 13,761.43
主营业务收入 12,766.68
净利润 5,052.71
3、 与本公司关联关系如下：
通光集团为公司和金波科技的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》10.1.3 条第二款，金波科技为公司关联法人。
4、履约能力分析
金波科技企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务。
（五）江苏斯德雷特通光光纤有限公司
1、基本情况
注册地址：江苏省南通市海门市海门街道北海西路 219 号
法人代表：Ankit Agarwal
注册资本：10383.601519 万人民币
经营范围：光纤技术信息咨询；开发、设计、生产光纤及光纤制品，销售自
产产品；光纤、光纤预制棒、光缆及光纤制品的批发、进出口业务和佣金代理（不
含拍卖）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、2018 年，斯德雷特通光简要财务数据（经审计）如下：
单位：万元
期末总资产 64,467.28
期末净资产 36,646.21
主营业务收入 43,915.41
净利润 10,075.30
3、 与本公司关联关系如下：
公司全资子公司通光信息持有斯德雷特通光 25%的股份，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》10.1.3 条第五款，公司根据实质重于形式的原则，
将斯德雷特通光认定为公司关联法人。
4、履约能力分析
斯德雷特通光企业信誉良好，有足够能力为公司为公司提供原材料。
（六）江苏通光昌隆电力能源有限公司
1、基本情况
注册地址：海门市海门街道解放东路 186 号
法人代表：秦俊华
注册资本：2970 万元人民币
经营范围：售电业务；新能源电站的开发、建设、运营；电力储能系统的施
工、维护、运营；电力工程、通信工程、机电设备安装工程、输变电工程、承装
承修承试电力设施施工；合同能源管理；能源软件开发、销售；节能技术开发、
咨询、转让、服务；电气设备、节能设备的销售、维护。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、2018 年，通光昌隆简要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
期末总资产 47,692.69
期末净资产 6,770.11
主营业务收入 15,613.16
净利润 322.33
3、与本公司关联关系如下：
张强先生为公司和通光昌隆的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》10.1.3 条第二款，通光昌隆为公司关联法人。
4、履约能力分析
通光昌隆企业信誉良好，有能力为公司提供优质的产品和服务。
（七）南通通大科技小额贷款有限公司
1、基本情况
注册地址：海门市海门街道渤海路 8-16 号
法人代表：张强
注册资本：15252.381 万元人民币
经营范围：面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开
展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、2018 年，通大科贷简要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
期末总资产 15,668.95
期末净资产 14,995.66
主营业务收入 1,748.92
净利润 -1,992.12
3、与本公司关联关系如下：
通光集团有限公司为公司和通大科贷的控股股东。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》10.1.3 条第二款，通大科贷为公司关联法人。
4、履约能力分析
通大科贷企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务。
（八）四川和泰光纤有限公司
1、基本情况
注册地址：南充市顺庆区果城路 13 号一号楼八楼 820 房
法人代表：李伟
注册资本：15000 万元人民币
经营范围：光棒、光纤、光缆、通信设备及配件、光电元器件、塑料盘具及
包装材料、光棒及光纤的辅助材料、机械设备研发、生产、销售；经营本企业自
产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进
口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、2018 年，和泰光纤简要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
期末总资产 11,461.53
期末净资产 11,460.64
主营业务收入 0
净利润 -155.55
3、与本公司关联关系如下：
陆志强先生为和泰光纤总经理，其又是公司实际控制人张强先生配偶的弟弟。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条第三款，和泰光纤为公
司关联法人。
4、履约能力分析
和泰光纤企业信誉良好，有能力为公司提供优质的产品和服务。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人销售产品、商品和接受、提供服务是基于正常的业务往来，双
方之间的合作可以利用各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发
展的需要。交易采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上
述各关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司向关联人销售产品、商品和接受、提供服务，将采取市场化方式操作，
并签订商务合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联人的
协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没
有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对
公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
1、独立董事同意将该关联事项递交董事会审议，并发表事前认可的独立意
见如下：
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的
日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对 2019 度日常关联交易
作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，
符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，
同意提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
2、独立董事意见如下：
我们对公司 2019 年度日常关联交易预计的关联交易事项进行了事前审核，
同意将该议案提交公司董事会审议。公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原
则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司及股东利益的行为。公司 2018 年度日常关联交易实际发生金额与
预计金额存在一定差异，主要是公司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适
当调整，具有其合理性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会在
审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日