证券代码：300265             证券简称：通光线缆              编号：2019-027



                   江苏通光电子线缆股份有限公司
              关于召开 2018 年度股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    本次股东大会审议的《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联股
东通光集团有限公司、张忠先生、江勇卫先生须回避对该议案的表决，同时不
得接受其他股东委托进行投票。


    江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议决定于 2019 年 5 月 24 日（星期五）13：30 召开公司 2018 年度股东大
会。为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合
的方式进行，现将有关事项通知如下：


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2018 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 24 日（星期五）13 点 30 分开始。
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 23 日至 2019 年 5 月 24 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 24 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 23
日下午 15:00 至 2019 年 5 月 24 日下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http ：
//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 17 日（星期五）
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2019 年 5 月 17 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公
司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：江苏省海门市海门镇渤海路 169 号公司三楼会议室。


    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会审议的提案为：
    1、审议《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》；
    2、审议《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
    3、审议《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》；
    4、审议《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》；
    5、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
    6、审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》；
    7、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
    8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
    9、审议《关于不对 2018 年度计提奖励基金的议案》。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议
审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。其中，提案 7 属于关联交易事项，关联股东通光集团有限公司、张忠先生、
江勇卫先生须回避表决。


    三、提案编码

                                                               备注
 提案编码                      提案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                              投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
   1.00     关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案           √
   2.00     关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案           √
   3.00     关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案            √
   4.00     关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案             √
   5.00     关于公司 2018 年度利润分配预案的议案                √
   6.00     关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案            √
   7.00     关于 2019 年度日常关联交易预计的议案                √
   8.00     关于为全资子公司提供担保的议案                      √
   9.00     关于不对 2018 年度计提奖励基金的议案                √



    四、会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
    （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，来信请寄：江苏省海门市海
门镇渤海路 169 号，邮编 226100（信封请注明“股东大会”字样）。本公司不
接受电话方式办理登记。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 5 月 23 日上午 10：00
至下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2019 年 5 月 23 日下午 16：00
之前送达或传真（0513-82105111）到公司。
    3、登记地点：江苏省海门市海门镇渤海路 169 号公司董事会办公室。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本
次股东大会不接受会议当天现场登记。
    5、会务联系
    联系地址：江苏省海门市海门镇渤海路 169 号公司董事会办公室
    联系人：姜独松、蔡陈成
    联系电话：0513-82263991
    传真：0513-82105111
    6、 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容详见附件一。


    六、备查文件
    1、第四届董事会第十一次会议决议；
    2、第四届监事会第十一次会议决议。


附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书


                                     江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 24 日
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：365265，“通光投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 23 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二:

                     江苏通光电子线缆股份有限公司

                2018 年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称

身份证号码/营业执照号码

股东账号

持股数量

是否委托代理人参会

联系电话

联系地址

电子邮箱

邮编



股东签字（法人股东盖章）
附件三：

                                     授权委托书



       致：江苏通光电子线缆股份有限公司
       兹委托         先生（女士）全权代表本人/本单位，出席江苏通光电子线缆
股份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。
       委托人名称：                         股份性质：
       持股数量：                           股票账号：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       受托人名称（签名）：                 受托人身份证号码：
       委托人对下述议案表决如下：
                                                       备注     同意   反对   弃权
提案                                                 该列打勾
                          提案名称
编码                                                 的栏目可
                                                       以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
1.00     关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案       √
2.00     关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案       √
3.00     关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案        √
4.00     关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案         √
5.00     关于公司 2018 年度利润分配预案的议案            √
6.00     关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案        √
7.00     关于 2019 年度日常关联交易预计的议案            √
8.00     关于为全资子公司提供担保的议案                  √
9.00     关于不对 2018 年度计提奖励基金的议案            √
       如果委托人未对本次股东大会提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己
决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”。
       可以：                        不可以：
       （本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止）


                                委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                                委托日期： 2019 年      月     日