证券代码：300265           证券简称：通光线缆           编号：2019-031



                   江苏通光电子线缆股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于2019年4月26日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的
通知于2019年4月16日以书面、通讯方式通知全体董事。会议应参加表决董事7
名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先
生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：


    审议通过《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》
    《公司2019年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。


    特此公告。




                                    江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 26 日