通光线缆:第四届董事会第二十一次会议决议公告2020-01-06
证券代码:300265 证券简称:通光线缆 编号:2020-001
债券代码:123034 债券简称:通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
一次会议于2020年1月3日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议
的通知于2019年12月23日以书面、通讯方式通知全体董事。会议应参加表决董事
7名,实际参加表决董事7名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先
生主持,会议审议了会议通知所列的以下事项,并通过决议如下:
审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议,董事会同意公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司在确
保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过人民币
8,500万元的闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于保本型银行理财产品、
券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自董事
会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。在额度范围内,公司董事会授权公司
管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责具体组织实
施。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关
于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,对本次使用部分闲
置募集资金进行现金管理事项,保荐机构、独立董事发表了明确同意意见。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2020年1月3日