证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2018-039
兴源环境科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018 年 4 月 19 日 下午 14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2018 年 4 月 19
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2018 年 4 月 18 日下午 15:00 至 4 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：公司董事长周立武先生主持会议；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 18 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
375,771,874 股，占公司股份总数的 36.03%。其中，参加现场股东大会进行投票
的股东共 17 名，代表有表决权股份 373,678,188 股，占公司股份总数 35.83%；
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参与网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 2,093,686 股，占公司股份总数的
0.2%。
公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席
本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1.审议通过了《关于调整公司为控股子公司诏安西溪生态投资发展有限公
司担保期限的议案》
表决结果：同意 373,678,188 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.44%；
反对 2,093,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.56%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 35,909,888 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.49%；反对 2,093,686 股,占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.51%；弃权 0 股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
2.审议通过了《关于公司发行定向债务融资工具的议案》
表决结果：同意 375,771,874 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3.逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》
1) 股东大会议事规则
表决结果：同意 375,771,874 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
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2) 募集资金管理和使用办法
表决结果：同意 375,771,874 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3) 对外担保管理制度
表决结果：同意 375,771,874 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
4) 关联交易管理制度
表决结果：同意 375,771,874 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
5) 董事会议事规则
表决结果：同意 375,771,874 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
6) 独立董事工作制度
表决结果：同意 375,771,874 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574 股，占出席会议的
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中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
7) 会计师事务所选聘制度
表决结果：同意 375,771,874 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
8) 监事会议事规则
表决结果：同意 375,771,874 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京观韬中茂律师事务所指派张文亮、张阳律师出席了本次会
议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 19 日
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