证券代码：300266        证券简称：兴源环境       公告编号：2018-104



                     兴源环境科技股份有限公司

             第三届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”、“兴源环境”)第三届监事会
第十七次会议于 2018 年 7 月 18 日在公司一号会议室以现场方式召开。本次会议
的通知于 2018 年 7 月 13 日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的
监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
     本次会议由监事会主席张正洪先生主持，公司董事会秘书樊昌源先生列席
了本次会议。与会监事通过认真讨论，经过举手表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于公司为子公司梧州兴源水美水务有限公司提供担保
的议案》
     本次对梧州兴源水美水务有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，获得通过。
    二、审议通过了《关于全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外担
保的议案》
     本次中艺生态对山西水投艺源水务有限公司的担保，审议程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，获得通过。
    三、审议通过了《关于公司为孙公司琼中鑫三源水务投资管理有限公司提
供追加担保的议案》


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    本次对琼中鑫三源水务投资管理有限公司的担保，审议程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，获得通过。


    监事：张正洪、范建国、杨爱芳。


                                       兴源环境科技股份有限公司监事会
                                             2018 年 7 月 18 日




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