证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2019-088
兴源环境科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 下午 13：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019 年 5 月 20
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2019 年 5 月 19 日下午 15:00 至 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：公司董事长樊昌源先生主持会议；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 24 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
608,733,396 股，占公司股份总数的 38.9108%。其中，参加现场股东大会进行投
票的股东共 16 名，代表有表决权股份 608,260,496 股，占公司股份总数
1
38.8806%；参与网络投票的股东 8 人，代表有表决权股份 472,900 股，占公司股
份总数的 0.0302%。
公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员及相
关候选人列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1.审议通过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 608,617,596 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9810%；
反对 115,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0190%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 58,262,009 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8016%；反对 115,800 股,占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1984%；弃权 0 股,占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 608,617,596 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9810%；
反对 115,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0190%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 58,262,009 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8016%；反对 115,800 股,占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1984%；弃权 0 股,占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3.审议通过了《关于<公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 608,617,596 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9810%；
反对 115,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0190%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 58,262,009 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8016%；反对 115,800 股,占出席会议
2
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1984%；弃权 0 股,占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4.审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 608,617,596 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9810%；
反对 115,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0190%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 58,262,009 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8016%；反对 115,800 股,占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1984%；弃权 0 股,占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5.审议通过了《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 608,652,296 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9867%；
反对 81,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0133%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.00%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 58,296,709 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8611%；反对 81,100 股,占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1389%；弃权 0 股,占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6.审议通过了《关于<2019 年度审计机构选聘>的议案》
表决结果：同意 608,626,596 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9825%；
反对 106,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0175%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 58,271,009 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8171%；反对 106,800 股,占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1829%；弃权 0 股,占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7.审议通过了《关于<2019 年度董事、监事薪酬>的议案》
表决结果：同意 608,626,596 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9825%；
反对 106,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0175%；弃权 0 股，占出席
3
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 58,271,009 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8171%；反对 106,800 股,占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1829%；弃权 0 股,占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
（1）选举李建雄先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 608,265,499 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9231%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,909,912 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1985%。
（2）选举张明贵先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 608,265,499 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9231%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,909,912 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1985%。
（3）选举杨芳女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 608,265,499 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9231%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,909,912 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1985%。
（4）选举方强先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 608,261,499 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9225%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,905,912 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1917%。
（5）选举盛子夏先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 608,261,499 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9225%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,905,912 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1917%。
（6）选举王宇航先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 608,261,499 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9225%。
4
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,905,912 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1917%。
9. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
（1）选举李丹女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 608,295,499 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9281%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,939,912 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2499%。
（2）选举汪光宇女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 608,275,499 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9248%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,919,912 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2156%。
（3）选举路加先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 608,275,499 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9248%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,919,912 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2156%。
10.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人
的议案》
（1）选举李红顺女士为公司第四届监事会监事
表决结果：同意 607,894,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8622%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,538,812 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5628%。
（2）选举张彦先生为公司第四届监事会监事
表决结果：同意 607,894,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8622%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 57,538,812 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5628%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市金杜律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意
5
见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
四、备查文件
1、公司 2018 年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司 2018
年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 20 日
6
