独立董事对相关事项的独立意见



                   兴源环境科技股份有限公司
                独立董事对相关事项的独立意见
    根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业
板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》 和《公司章程》等有关
规定，我们作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
基于客观、独立的立场，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司第四届董事
会第一次会议相关事项进行认真核查，现发表如下独立意见：
    关于选举公司第四届董事会董事长的独立意见
    我们已核查李建雄先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，具备担任公司董
事长的资格。我们认为董事长的提名程序符合《公司法》 和《公司章程》的有
关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意选举李建雄先生为第四届董事会董
事长。
    关于聘任公司总经理的独立意见
    颜学升先生不具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦
未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担
任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同
意选举颜学升先生为公司总经理。
    关于聘任公司财务总监的独立意见
    伏俊敏女士具备财务总监履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德
和个人品德。同意聘任伏俊敏女士担任公司财务总监，任期自本次董事会决议之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
    关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的独立意见
    我们已核查刘慧女士生的个人履历、工作实绩等，未发现有《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，具备担任公司董
事会秘书的资格。我们认为董事会秘书的提名程序符合《公司法》 和《公司章
程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意选举刘慧女士为公司董事
会秘书兼任证券事务代表。
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（本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》
之签字页）




独立董事签字：




             李丹               汪光宇                    路加




                                              兴源环境科技股份有限公司
                                                        2019 年 5 月 20 日