证券代码：300266        证券简称：兴源环境          公告编号：2019-124


                        兴源环境科技股份有限公司

                      第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2019 年 9 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2019 年 9 月 19 日以邮
件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事
3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及
《公司章程》的有关规定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
与会监事通过认真讨论，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保的
议案》
    本次公司为子公司浙江省疏浚工程有限公司提供担保，审议程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    二、审议通过了《关于子公司为宁国市山水融城建设有限公司提供担保的
议案》
    本次子公司为宁国市山水融城建设有限公司提供担保，审议程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    三、审议通过了《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》
    本次向关联方采购原材料，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定，监事会同意本次关联交易事项。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
监事：李红顺、张彦、杨爱芳。
                               兴源环境科技股份有限公司监事会
                                             2019 年 9 月 24 日