证券代码：300266        证券简称：兴源环境          公告编号：2019-146


                        兴源环境科技股份有限公司

                      第四届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2019 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2019 年 12 月 4 日以邮
件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事
3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及
《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
与会监事通过认真讨论，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》
    本次子公司拟向公司控股股东新希望投资集团有限公司的借款，审议程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次借款事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    二、审议通过了《关于调整公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司
融资提供担保事项的议案》
    本次调整公司及子公司为漳平市源泽水利投资有限公司融资提供担保的事
项，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保
事项的调整。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    监事：李红顺、张彦、杨爱芳。
                                           兴源环境科技股份有限公司监事会
                                                          2019 年 12 月 9 日