兴源环境:第四届监事会第九次会议决议公告2020-04-02
证券代码:300266 证券简称:兴源环境 公告编号:2020-023
兴源环境科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议
于 2020 年 4 月 1 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2020 年 3 月 27 日以邮
件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3 名,实际参与表决的监事
3 名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及
《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席李红顺女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。
与会监事通过认真讨论,形成以下决议:
一、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
本次关联交易预计事项,审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定,监事会同意本次关联交易预计事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。
二、审议通过了《关于子公司为山东源邦环保科技有限公司融资提供担保
的议案》
本次子公司为山东源邦环保科技有限公司融资提供担保,审议程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定,监事会同意本次担保事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。
三、审议通过了《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保的
议案》
本次公司为杭州兴源环保设备有限公司融资提供担保,审议程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定,监事会同意本次担保事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。
监事:李红顺、张彦、詹丽琴。
兴源环境科技股份有限公司监事会
2020 年 4 月 1 日