证券代码：300267           证券简称：尔康制药            公告编号：2017-094



                       湖南尔康制药股份有限公司

        关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性称述或者重大遗漏负连带责任。


     湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 30 日在中国

 证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2017 年第二次临时股东

 大会的通知》，公司将于 2017 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30 召开 2017 年

 第二次临时股东大会。本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，

 根据相关规定，现将有关事项再次提示公告如下：



     一、本次股东大会召开的基本情况
     1、股东大会的届次：2017 年第二次临时股东大会

     2、会议召集人：湖南尔康制药股份有限公司董事会

     3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过，

 决定召开 2017 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性

 文件和《公司章程》的规定。

     4、会议召开日期和时间：2017 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30

     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 10 月

 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 10

 月 15 日 15:00 至 2017 年 10 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

    （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人

出席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：2017 年 10 月 11 日（星期三）

    7、会议出席对象：

    （1）截至股权登记日 2017 年 10 月 11 日（星期三）下午收市时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全

体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

    8、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大

道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）



    二、本次股东大会审议事项

    1、《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》

    2、《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

    3、《关于修订<公司章程>的议案》

    4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》



    三、提案编码

 提案编码                       提案名称                          备注
                                                                 该列打勾的
                                                                 栏目可以投票
   100      总议案                                                    √

  1.00      《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》        √

  2.00      《关于增加日常关联交易预计额度的议案》                    √

  3.00      《关于修订<公司章程>的议案》                              √

  4.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                      √



    四、会议登记事项

    1、登记时间：2017 年 10 月 13 日，上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。

    2、登记地点：长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股

份有限公司证券部

    3、登记方法

    （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份

证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委

托书（附件三）进行登记；

    （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

委托书（附件三）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

    （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记， 股东请仔

细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登记须在 2017 年 10

月 13 日下午 17：00 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操

作流程见附件一。



    六、其他注意事项
   1、联系方式

    联系人：罗琅、范艺

    联系电话：0731-83282597

    传真：0731-83282705

    通讯地址：湖南长沙浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份

有限公司证券部

    邮政编码：410331

    2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。




                                            湖南尔康制药股份有限公司

                                                    董 事 会
                                                 2017 年 10 月 12 日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365267，投票简称：尔康投票。

    2、本次股东大会没有需要采取累积投票的提案。

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017 年 10 月 16 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 15 日下午 15:00，结束

时间为 2017 年 10 月 16 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：



                     湖南尔康制药股份有限公司

               2017年第二次临时股东大会参会股东登记表



                                       身份证号码或
 姓名或名称
                                       营业执照号码


  股东账号                         持股数量（股）


  联系电话                              电子邮箱


  联系地址                                邮编


是否本人参会                              备注




附注：

1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年10月13日17：00之前送达、邮

寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
         附件三：



                                     授 权 委 托 书



             兹委托_____________女士/先生代表本人/本单位出席湖南尔康制药股份有
         限公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本
         人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
             本人/本单位对下述议案的投票意见如下：
                                                                   备注               表决意见
提案编码                       提案名称                           该列打勾的
                                                                               同意    反对      弃权
                                                                栏目可以投票

  100      总议案                                                    √

  1.00     《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》       √

  2.00     《关于增加日常关联交易预计额度的议案》                   √

  3.00     《关于修订<公司章程>的议案》                             √

  4.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                     √



             委托人/单位签字（盖章）：____________________________
             委托人身份证号码/营业执照号码：______________________
             委托人股东账号：_________________      委托人持股数量：___________股
             委托日期：2017 年____月____日
             有效期限：自签署日至本次股东大会结束
             受托人签字：_________________    受托人身份证号码：__________________


             （附注：1、单位委托需加盖单位公章；2、授权委托书复印或按以上格式自
         制均可。）




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