证券代码：300267             证券简称：尔康制药               编号：2017-097



                    湖南尔康制药股份有限公司
                 2017 年第二次临时股东大会决议


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票表决的方式召开。


     一、 会议召开和出席情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 10 月 16 日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：2017 年 10 月 15 日--2017 年 10 月 16 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 10 月
16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2017 年 10 月 15 日 15:00 至 2017 年 10 月 16 日 15:00 期间的
任意时间。
    4、股权登记日：2017 年 10 月 11 日
    5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大
道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）
    6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
    7、会议出席情况：
    （1）出席会议的总体情况
    参加会议的股东（代理人）共 17 名，所持（代理）股份 1,175,794,246 股,
占公司总股份的 57.0053％。
    （2）现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东授权代表共 12 名，所持（代理）股份 1,172,282,712
股,占公司总股份的 56.8351％。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 5 名，代表股份 3,511,534 股，占公司总股份的
0.1702％。
    （4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 15 人，代表股份总数
为 89,270,236 股，占有表决权股份数的比例为 7.5923%。
    （5）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师等相关人员出席
了本次会议，律师出具法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


     二、 议案审议和表决情况
    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于减少为并购基金优先级资金提供担保金额的议案》
    总表决情况：
    同意 1,175,793,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 89,269,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9989％；反对
1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》
    本议案经关联股东帅放文、帅佳投资、曹泽雄、帅友文、帅瑞文回避表决。
    总表决情况：
    同意 12,261,096 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9918％；反
对 1,000 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,261,096 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 99.9918％；反
对 1,000 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0082％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 1,175,793,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 89,269,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9989％；反对
1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 1,175,793,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对
1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 89,269,236 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9989％；反对
1,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


     三、 律师出具的法律意见
    公司聘请湖南启元律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了
《关于湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》，
认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决
程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


     四、 备查文件
    1. 《湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》
    2. 《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2017 年第二次临
时股东大会的法律意见书》


    特此公告！




                                              湖南尔康制药股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇一七年十月十六日