证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2018-042
湖南尔康制药股份有限公司
2017 年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票表决的方式召开;
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份股东以外的其他
股东。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 17 日--2018 年 5 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 5 月
18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 期间的任
意时间。
4、股权登记日：2018 年 5 月 11 日
5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大
道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 19 名，所持（代理）股份 1,160,547,656 股,
占公司总股份的 56.2661％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 13 名，所持（代理）股份 1,158,666，
462 股，占公司总股份的 56.1749％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 6 名，代表股份 1,881,194 股，占公司总股份的
0.0912％。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 10 人，代表股份总数
为 64,647,836 股，占公司总股份的 3.1343%。
（5）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师等相关人员
出席了本次会议，律师出具法律意见书。其中，非独立董事王向峰先生因病未能
出席本次会议；独立董事许中缘先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董
事左田芳女士代为出席。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
1、审议通过了《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果为：同意 1,160,518,756 股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的 99.9975%；反对 28,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 64,618,936 股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的 99.9553%；反对 28,900 股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果为：同意 1,160,518,756 股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的 99.9975%；反对 28,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 64,618,936 股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的 99.9553%；反对 28,900 股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果为：同意 1,160,518,756 股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的 99.9975%；反对 28,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 64,618,936 股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的 99.9553%；反对 28,900 股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果为：同意 1,160,518,756 股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的 99.9975%；反对 28,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 64,618,936 股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的 99.9553%；反对 28,900 股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于聘任 2018 年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意 1,160,518,756 股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的 99.9975%；反对 28,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 64,618,936 股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的 99.9553%；反对 28,900 股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》
表决结果为：同意 1,160,518,756 股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的 99.9975%；反对 28,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 64,618,936 股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的 99.9553%；反对 28,900 股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于 2018 年度独立董事薪酬的议案》
表决结果为：同意 1,160,518,756 股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的 99.9975%；反对 28,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 64,618,936 股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的 99.9553%；反对 28,900 股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于 2018 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
关联股东帅放文先生、刘爱军先生、王向峰先生、帅友文女士、帅瑞文女士、
杨海明先生、高振亚先生、罗琅先生、湖南帅佳投资股份有限公司、曹泽雄先生、
回避表决。
表决结果为：同意 7,382,294 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.6100%；反对 28,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.3900%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,382,294 股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的 99.6100%；反对 28,900 股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的 0.3900%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意 1,160,518,756 股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的 99.9975%；反对 28,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 64,618,936 股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的 99.9553%；反对 28,900 股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》
关联股东帅放文先生、湖南帅佳投资股份有限公司、曹泽雄先生、帅友文女
士、帅瑞文女士回避表决。
表决结果为：同意 16,059,856 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.8204%；反对 28,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.1796%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,382,294 股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的 99.6100%；反对 28,900 股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的 0.3900%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果为：同意 1,160,518,756 股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的 99.9975%；反对 28,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 64,618,936 股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的 99.9553%；反对 28,900 股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过了《关于日常关联交易计划的议案》
关联股东帅放文先生、湖南帅佳投资股份有限公司、曹泽雄先生、帅友文女
士、帅瑞文女士回避表决。
表决结果为：同意 16,059,856 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的 99.8204%；反对 28,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 0.1796%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,382,294 股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的 99.6100%；反对 28,900 股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的 0.3900%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的 0%。
13、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意 1,160,518,756 股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的 99.9975%；反对 28,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 64,618,936 股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的 99.9553%；反对 28,900 股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权 0 股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的 0%。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请湖南启元律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了
《关于湖南尔康制药股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》，认为：
本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为
合法有效。
四、 备查文件
1. 《湖南尔康制药股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
2. 《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2017 年年度股东
大会的法律意见书》
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月十八日
